1、“.....来自国际清算银行的数据表明，截止年底，美国金融衍生产品市值已超过万亿美元，是美国年的十几倍。从这问题思考，我们在鼓励金融业发展创新的同时，必须加强金融监管，否则，将可能带来严重的社会问题。如年月，我国金融机构推出了外汇保证金交易业务。但是对开办这业务的市场风险操作风险信息科技系统风险及客户适合度评估不足，风险日益突出。同时，各地相继出现了些投资公司以代理境外机构为名非法从事外汇保证金交易业务，这类公司多以投资咨询开办讲座为名，诱骗国内投资者从事互联网境外炒汇活动。今年月日，银监会正式叫停商业银行外汇保证金业务。再如随着我国期货市场的发展，非法期货交易也屡禁不止。不仅在年公安机关侦办的新国大金融诈骗案中......”。

2、“.....吸收客户名，诈骗资金亿元人民币。月日，中国证监会宣布正式启动融资融券试点。融资融券交易既可放大盈利，亦可能加大亏损。为控制市场风险，要严格禁止未经批准的机构和个人开展融资融券业务，严查各种非法的融资融券活动。金融机构工作人员利用职务之便实施的经济违法活动据媒体报道，美国联邦调查局对涉及次贷危机的多家对冲基金和私募资本公司展开调查，在已经公开的起犯罪调查中，多家与次贷危机有牵连的公司涉嫌虚假账务内部交易以及欺骗性销售的行为。另外，市值约为亿欧元的法国第大银行欧元区第大银行兴业银行，去年发生的因雇员非法交易而遭受亿欧元损失的巨额欺诈案尚未了结，今年又因投资美国次贷相关资产而被迫进行了亿欧元的资产减计......”。

3、“.....还把韩日金融巨头拖下水，还拖累了慈善机构。这些案例表明即使在金融市场高度发达的西方经济社会，预防金融机构工作人员利用职务之便实施的的经济犯罪依然是个重要课题。我国的金融机构也暴露出工作人员利用职务之便实施的经济犯罪的问题。如年发生的中国银行广东开平支行案，任行长共侵占亿美元。不法分子与金融机构工作人员内外勾结，利用承兑汇票信用卡套现，骗取银行大量资金的案件也屡见不鲜。次贷危机可能引发非法集资活动基于对经济下行担忧的增强，我国国内商业银行信贷投放更为审慎，准入条件将更为严格，贷大客户项目贷长中长期贷款的趋势重现，从紧的货币政策会给中小企业带来较大的融资难度，从而可能引发高利贷和民间非法集资的重新兴起......”。

4、“.....参与人数达万多人，集资额达亿元。另外，些企业在资金周转不灵的情况下，往往向地下钱庄高息融资或利用群众拥有闲散资金，有投资理财的需求，高息吸纳，这些方式不仅涉嫌非法经营非法吸收公众存款和集资诈骗等经济犯罪，而且直接影响货币政策的独立性，增加宏观调控难度。同时旦出现资金链断裂，即导致企业停产倒闭，投资人受损，极易引发群体性事件等不稳定事端。目前，已出现多起企业老板抽资外逃的情况，应引起我们高度注意。综上所述，我们要充分吸收借鉴美国等西方国家的有关教训，积极研究我国在金融危机下易引发的各种经济违法犯罪活动。因此，政府的有关经济监管部门要以贯彻落实科学发展观为契机，统筹兼顾，方面要充分发挥监管作用......”。

5、“.....防范市场各种风险另方面，还要加强经济领域违法犯罪的情报信息工作，制定工作预案，要进步密切工商税务银监公安等各部门的协作配合，加强行政执法与刑事执法的衔接，形成防范和打击经济违法犯罪活动的整体合力，切实维护国家经济安全和社会稳定。在美国次贷危机影响下，我国经济领域的违法活动可能在以下几个方面表现比较突出，因此及时进行预警对于维护国家经济安全和社会稳定都有定的意义。当前金融危机下我国经济领域违法活动形势探析论文原稿。来自国际清算银行的数据表明，截止年底，美国金融衍生产品市值已超过万亿美元，是美国年的十几倍。从这问题思考，我们在鼓励金融业发展创新的同时，必须加强金融监管，否则，将可能带来严重的社会问题。如年月，我国金融机构推出了外汇保证金交易业务......”。

6、“.....风险日益突出。同时，各地相继出现了些投资公司以代理境外机构为名非法从事外汇保证金交易业务，这类公司多以投资咨询开办讲座为名，诱骗国内投资者从事互联网境外炒汇活动。今年月日，银监会正式叫停商业银行外汇保证金业务。再如随着我国期货市场的发展，非法期货交易也屡禁不止。不仅在年公安机关侦办的新国大金融诈骗案中，台湾居民曹予飞等人就以欺骗手段进行虚假期货交易，吸收客户名，诈骗资金亿元人民币。月日，中国证监会宣布正式启动融资融券试点。融资融券交易既可放大盈利，亦可能加大亏损。为控制市场风险，要严格禁止未经批准的机构和个人开展融资融券业务，严查各种非法的融资融券活动......”。

7、“.....美国联邦调查局对涉及次贷危机的多家对冲基金和私募资本公司展开调查，在已经公开的起犯罪调查中，多家与次贷危机有牵连的公司涉嫌虚假账务内部交易以及欺骗性销售的行为。另外，市值约为亿欧元的法国第大银行欧元区第大银行兴业银行，去年发生的因雇员非法交易而遭受亿欧元损失的巨额欺诈案尚未了结，今年又因投资美国次贷相关资产而被迫进行了亿欧元的资产减计。美国纳斯达克原董事会主席麦道夫证券欺诈案不仅席卷欧美投资市场，还把韩日金融巨头拖下水，还拖累了慈善机构。这些案例表明即使在金融市场高度发达的西方经济社会，预防金融机构工作人员利用职务之便实施的的经济犯罪依然是个重要课题......”。

8、“.....如年发生的中国银行广东开平支行案，任行长共侵占亿美元。不法分子与金融机构工作人员内外勾结，利用承兑汇票信用卡套现，骗取银行大量资金的案件也屡见不鲜。次贷危机可能引发非法集资活动基于对经济下行担忧的增强，我国国内商业银行信贷投放更为审慎，准入条件将更为严格，贷大客户项目贷长中长期贷款的趋势重现，从紧的货币政策会给中小企业带来较大的融资难度，从而可能引发高利贷和民间非法集资的重新兴起。如前述湖南湘西自治州参与民间集资的企业达家，参与人数达万多人，集资额达亿元。另外，些企业在资金周转不灵的情况下，往往向地下钱庄高息融资或利用群众拥有闲散资金，有投资理财的需求，高息吸纳，这些方式不仅涉嫌非法经营非法吸收公众存款和集资诈骗等经济犯罪......”。

9、“.....增加宏观调控难度。同时旦出现资金链断裂，即导致企业停产倒闭，投资人受损，极易引发群体性事件等不稳定事端。目前，已出现多起企业老板抽资外逃的情况，应引起我们高度注意。综上所述，我们要充分吸收借鉴美国等西方国家的有关教训，积极研究我国在金融危机下易引发的各种经济违法犯罪活动。因此，政府的有关经济监管部门要以贯彻落实科学发展观为契机，统筹兼顾，方面要充分发挥监管作用，保障公平公开正义，防范市场各种风险另方面，还要加强经济领域违法犯罪的情报信息工作，制定工作预案，要进步密切工商税务银监公安等各部门的协作配合，加强行政执法与刑事执法的衔接，形成防范和打击经济违法犯罪活动的整体合力，切实维护国家经济安全和社会稳定......”。