1、“.....第十九条每次会议的记录应尽快提供全体董事审阅，要求对记录作出修订补充或要求在记录上对其会议上的发言作出说明性记载的董事，应在收到会议记录天内将修改意见书面呈报董事长。会议记录在会议当天或定稿期内定稿后，出席会议的董事和董事会秘书记录员应当在会议记录上签名......”。

2、“.....年终时交公司综合管理部统归档。董事应当对董事会的决议承担责任。董事会决议违反相关法律法规或公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负相应赔偿责任但经证明在决议时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。第六章会议决议的落实第二十条董事会决议经形成即由分管董事和总经理组织实施......”。

3、“.....第二十条每次召开董事会，可由董事长或分管董事就其检查董事会决议的实施情况向董事会报告。第二十二条董事会秘书应及时向董事长汇报决议执行情况，并将董事长的意见如实传达给有关董事和其他相关人员。第七章附则第二十三条本制度由董事会负责解释和修订。第二十四条本制度经董事会批准，自印发之日起施行......”。

4、“.....提高监管工作的有效性，确保监事会依法独立有效行使监督权，依照公司法及本公司章程，特制定本制度。第二条监事会是公司的常设监察机构，对公司的财务会计工作及董事和总经理等高级管理人员执行职务的行为进行监督。第三条监事会议事方式主要采取定期会议和作。日常事务工作只作简单汇报，重点和需要协调的工作应作详细汇报......”。

5、“.....明确有关要求组织与会人员讨论有关议题，明确有关协调配合工作对公司的整体工作状况进行评析，强调下阶段工作重点并明确有关工作目标和要求。第十九条不定期总办会议的与会人员，应根据会议通知的议事要求，作专题汇报或讨论。主持人应组织与会人员重点讨论有关议题......”。

6、“.....第五章会后工作的落实第二十条总办会议结束后，综合管理部负责整理会议纪要。会议纪要应力求全面客观弃在该次会议上的表决权。第十条监事和总经理可列席会议。第三章会议行使职权范围第十条董事会行使以下职权负责召集股东会议，研究决定召集股东会的方案工作报告及有关文件......”。

7、“.....根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理财务负责人......”。

8、“.....委派和更换直属公司董事或董事长候选人十五向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所十六听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作十七法律法规或公司章程以及股东会授予的其他职权。第四章会议表决事项第十二条董事会就前款事项作出决议，必须经全体董事过半数通过......”。

9、“.....在争议双方票数相等时，董事长有多投票的权利。第十四条董事会可以采取书面形式召开会议，以书面形式召开会议时，事会秘书应将议案派发给全体董事，签字同意的董事达到公司章程或本制度规定的作出决定所需人数的，相关议案即构成董事会决议。第十五条议案的提出有关公司经营管理议案，原则上由分管董事提出......”。