1、“.....是完汇局转发银监会关于进步开展案件专项治理工作的通知川邮储汇发号文件的要求，认真组织开展案件专项治理工作。邮政局发展案件治理考察报告精选范文。认真执行查询对账制度。储汇会计人员必须坚持个天天即天天对账天天做账天天综合柜员普通柜员，严禁超权限使用智能令牌授权。严格执行支票印鉴分管制度。在开户行预留的企业负责人印鉴和财务专用章必须由财务室负责人指定专人掌管，不得由储蓄会计和出纳掌管，支票应由出纳掌管，购买支票登记簿应由会邮政局发展案件治理考察报告精选范文个全体系的建立和完善，充分发挥操作层的互控防线，管理层的日常监督检查防线和稽核检查层的再监督检查防线道防线的重要作用。邮政局发展案件治理考察报告精选范文。认真执行查询对账制度。储汇会计人员必须坚持个天天即天天高风险领域的风险防范......”。

2、“.....在管理和经营的各个层面对其形成高压态势，使各项管理制度和防范措施切实落实到每位职工。对个高风险领域的风险防范进行精细化管理，严格做到认真落实授真领会。我局认真组织邮政金融员工学习银监会关于进步开展案件专项治理工作的通知精神，把案件专项治理工作落实到基层，让所有的干部和职工加深对内控工作重要性的认识，不断提高其内控意识，使其自觉执行内控制度。继续推进前台业务授权必须严格按照智能令牌管理办法坚决落实级密码权限管理支局长综合柜员普通柜员，严禁超权限使用智能令牌授权。严格执行金库大制度和尾箱管理规定。金库管理必须严格执行金库管理大制度双人值守双人进出库金库钥匙留印鉴者，每次审核使用支票提款后，必须在支票使用登记簿签章。加强对个高风险领域的风险防范。各局定要针对个高风险领域的内控制度落实情况......”。

3、“.....使各项管理制度和防范措施切实落实到人保管双人开启金库大门双人开启密码金库现金必须严格控制在核定的限额内等管理办法。严禁无关人员进入金库，每旬必须对金库安全情况进行次检查支局金库每月不得少于次检查。邮政局发展案件治理考察报告精选范文。加强对个邮政局发展案件治理考察报告州局金管科从去年开展案件专项治理工作以来，我局领导高度重视邮政金融风险管理，根据邮金管号文件转发省邮政储汇局转发银监会关于进步开展案件专项治理工作的通知川邮储汇发号文件的要求，认真组以上。利用电子稽查系统防范操作风险。电子稽查实现了邮政金融风险控制的实时预警日终预警以及非现场稽核检查的功能，大大增强了邮政金融稽查工作的威慑力，形成了高效快速准确的稽查导航。利用电子稽查的有效功能，对操作风查频次和内容定期或不定期对会计账务进行核查，及时发现和控制风险隐患......”。

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5、“.....以便及时发现风险隐患是落实对风险预警的实时核查制度，以保证风险隐患的及时排除是合理设置风险参数，使风险预警信息合理化是正确设置手机预警信息，使风险信息能及时接收组织学习，认邮政局发展案件治理考察报告精选范文险进行实时是落实电子稽查中心值守制度，以便及时发现风险隐患是落实对风险预警的实时核查制度，以保证风险隐患的及时排除是合理设置风险参数，使风险预警信息合理化是正确设置手机预警信息，使风险信息能及时接收个全体系的建立和完善，充分发挥操作层的互控防线，管理层的日常监督检查防线和稽核检查层的再监督检查防线道防线的重要作用。邮政局发展案件治理考察报告精选范文。认真执行查询对账制度。储汇会计人员必须坚持个天天即天天假。稽查人员对前台和金库等重点部位的录像进行检查......”。

6、“.....从中发现可疑问题，采取措施，消除邮政金融风险隐患。电视录像设备应配备小时不间断电源，录像资料应保存天前台和金库等重点部位的录像进行检查。稽核检查人员定期或不定期对重点部位的录像资料进行调阅检查，从中发现可疑问题，采取措施，消除邮政金融风险隐患。电视录像设备应配备小时不间断电源，录像资料应保存天以上。利用电子制的需要，是完善内部控制和及时发现邮政金融风险隐患的需要，也是预防控制内部资金案件的重要手段，做到分期分批有计划地对储汇重点岗位人员实行轮换，每半年轮岗人员不得少于，全年必须对的重点岗位人员进行轮换岗或强制休人保管双人开启金库大门双人开启密码金库现金必须严格控制在核定的限额内等管理办法。严禁无关人员进入金库，每旬必须对金库安全情况进行次检查支局金库每月不得少于次检查......”。

7、“.....并定期与出纳银行及上级账务进行核对，确保总账明细账科目设置齐全总细相符账账相符账表相符账实相符。储蓄会计每月与出纳同到银行领取银行对账单并逐笔勾挑，做到银邮相符。稽查人员必须按规定的真领会。我局认真组织邮政金融员工学习银监会关于进步开展案件专项治理工作的通知精神，把案件专项治理工作落实到基层，让所有的干部和职工加深对内控工作重要性的认识，不断提高其内控意识，使其自觉执行内控制度。继续推进组织开展案件专项治理工作。严格执行支票印鉴分管制度。在开户行预留的企业负责人印鉴和财务专用章必须由财务室负责人指定专人掌管，不得由储蓄会计和出纳掌管，支票应由出纳掌管，购买支票登记簿应由会计掌管。凡掌管银行预查系统防范操作风险。电子稽查实现了邮政金融风险控制的实时预警日终预警以及非现场稽核检查的功能......”。

8、“.....形成了高效快速准确的稽查导航。利用电子稽查的有效功能，对操作风险进行实时是邮政局发展案件治理考察报告精选范文个全体系的建立和完善，充分发挥操作层的互控防线，管理层的日常监督检查防线和稽核检查层的再监督检查防线道防线的重要作用。邮政局发展案件治理考察报告精选范文。认真执行查询对账制度。储汇会计人员必须坚持个天天即天天善内部控制和及时发现邮政金融风险隐患的需要，也是预防控制内部资金案件的重要手段，做到分期分批有计划地对储汇重点岗位人员实行轮换，每半年轮岗人员不得少于，全年必须对的重点岗位人员进行轮换岗或强制休假。稽查人员对真领会。我局认真组织邮政金融员工学习银监会关于进步开展案件专项治理工作的通知精神，把案件专项治理工作落实到基层，让所有的干部和职工加深对内控工作重要性的认识，不断提高其内控意识......”。

9、“.....继续推进核账制度，并定期与出纳银行及上级账务进行核对，确保总账明细账科目设置齐全总细相符账账相符账表相符账实相符。储蓄会计每月与出纳同到银行领取银行对账单并逐笔勾挑，做到银邮相符。稽查人员必须按规定的检查频次和内容定计掌管。凡掌管银行预留印鉴者，每次审核使用支票提款后，必须在支票使用登记簿签章。邮政局发展案件治理考察报告州局金管科从去年开展案件专项治理工作以来，我局领导高度重视邮政金融风险管理，根据邮金管号文件转发省邮政权卡或柜员卡制度。严格执行提款和支票转账的级权限审批制度局长分管副局长部门负责人会计，凡次提取万元及以上的相关部门必须严格审核，严格把关。对前台业务授权必须严格按照智能令牌管理办法坚决落实级密码权限管理支局长人保管双人开启金库大门双人开启密码金库现金必须严格控制在核定的限额内等管理办法......”。