1、“.....学习了反洗钱相关的法律法规，进步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外户实施严格，以确保县联社结算账户都能合规运营，各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收付和大额转账等现象，经过我社员工的深入了解和观察，都是属于正常结算业务范围，没有违反反洗钱相关规定。我县联社没有出现短期内资金分散转入集中转出或集中转入分散转出的账户没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户没有企业日常收付与企业经营特面宣传......”。

2、“.....提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次金融机构反洗钱宣传周活动取得了实效并获得了圆满成功。总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域种常见的犯罪现象，不仅影响国的政治经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意信用社反洗钱工作总结核查系统中进行核查能根据审慎性原则认真开展了解客户活动，对重要客户的经营范围经营规模经营特点及资金流向进行分析，对其账户的现金交易以及账户交易及时进行能够按规定期限保存客户账户资料和交易记录，保存银行结算账户存款人的信息资料等。暂未发现有匿名假名留存资料不完整的账户。对于未能依法提供相关证明材料的个人账户概不予办理开户手续。今后，是继续把反洗钱工作作为项长期的重要工作来抓，规模经营特点及资金流向进行分析......”。

3、“.....保存银行结算账户存款人的信息资料等。暂未发现有匿名假名留存资料不完整的账户。对于未能依法提供相关证明材料的个人账户概不予办理开户手续。是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们以散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑身份证件组织机构代码证税务登记证开户许可证及经办人有效身份证件的真实性完整性合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相应的科目账户在为单位客户办理存款结算等业务时，均按中国人民银行有关规定要求提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，在办理开户时，严格审查客户提供的材料证明文件和资料的真实性完整性和有效性，并在联网内控制度建设及开户证件的审查我县联社根据上级有关文件精神......”。

4、“.....负责对各自网点数据的分析报告工作，联社计划财务部确定名业务人员专职负责反洗钱工作，监测各信用社部的数据，并对全县各网点的大额数据及可疑交易数据进行监督。在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查证件营业执照法定代表人身份证件组织机构代码证税务登记证开户许可证及经办人有效身份证件的真实性完整性合，根据区联社要求，我社于年月日日开展了金融机构反洗钱宣传周活动，通过采取系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。信用社反洗钱工作总结。信用社反洗钱工作总结县联社年反洗钱工作总结反洗钱工作，是打击切涉毒走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，促进信用社业务的快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的中华人民共性，并详细询问了解客户有关情况......”。

5、“.....均按中国人民银行有关规定要求提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，在办理开户时，严格审查客户提供的材料证明文件和资料的真实性完整性和有效性，并在联网核查系统中进行核查能根据审慎性原则认真开展了解客户活动，对重要客户的经营范围经今后，是继续把反洗钱工作作为项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度是将继续深入开展反洗钱工作，继续加大反洗钱工作力度是不断完善反洗钱工作内控制度建设，确保反洗钱工作的深入开展是要不断完善反洗钱内控制度，不断查找缺陷和漏洞是继续加强反洗钱线工作人员的培训工作，提高反洗钱技能。只有深刻领悟反洗钱规定，才能较好地完成反洗钱工作。通过对反洗钱知识的学习，加深对其的了解，通过与公安部门的合作，强化了反洗钱意识，初步形成了支反洗钱工作队伍。精心组织......”。

6、“.....为确保反洗钱宣传周活动有序开展，是精心构建完善的组织体系。对活动的时间形式和要求进行了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。接通知后，迅速成立了以主任为组长，全体员工为成员的反洗钱工作领导小组，与此同时，还积极争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安其他金融机反洗钱的社会宣传力度是严格保密制度，确保反洗钱工作的顺利开展。扩展阅读信用社反洗钱工作总结反洗钱宣传活动总结为全面推进反洗钱工作，打击切涉毒走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高信用社信誉，保证信用支付的稳定，促进信用社业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据区联社要求，我社于年月日日开展了金融机构反洗钱宣，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时......”。

7、“.....学习了反洗钱相关的法律法规，进步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，加强柜性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相应的科目账户在为单位客户办理存款结算等业务时，均按中国人民银行有关规定要求提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，在办理开户时，严格审查客户提供的材料证明文件和资料的真实性完整性和有效性，并在联网核查系统中进行核查能根据审慎性原则认真开展了解客户活动，对重要客户的经营范围经核查系统中进行核查能根据审慎性原则认真开展了解客户活动，对重要客户的经营范围经营规模经营特点及资金流向进行分析......”。

8、“.....保存银行结算账户存款人的信息资料等。暂未发现有匿名假名留存资料不完整的账户。对于未能依法提供相关证明材料的个人账户概不予办理开户手续。今后，是继续把反洗钱工作作为项长期的重要工作来抓，国人民银行制定的金融机构反洗钱规定等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。反洗钱内控制度建设及开户证件的审查我县联社根据上级有关文件精神，在各信用社部确定了名反洗钱兼职员，负责对各自网点数据的分析报告工作，联社计划财务部确定名业务人员专职负责反洗钱工作，监测各信用社部的数据，并对全县各网点的大额数据及可疑交易数据进行监督。在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查证件营业执照法定代表信用社反洗钱工作总结等部门反洗钱工作的沟通协调和配合，增进共识，形成合力。信用社反洗钱工作总结。思想认识不到位......”。

9、“.....没有设立独立的反洗钱机构及反洗钱专职人员，基层信用社反洗钱意识淡薄，内控制度未落实。宣传培训不到位。农村信用社对反洗钱的宣传培训工作力度不够，首先是基层信用社广大线员工没有系统性地进行反洗钱专门培训，对洗钱行为认识模糊，无法有效监督可疑交易识别洗钱犯核查系统中进行核查能根据审慎性原则认真开展了解客户活动，对重要客户的经营范围经营规模经营特点及资金流向进行分析，对其账户的现金交易以及账户交易及时进行能够按规定期限保存客户账户资料和交易记录，保存银行结算账户存款人的信息资料等。暂未发现有匿名假名留存资料不完整的账户。对于未能依法提供相关证明材料的个人账户概不予办理开户手续。今后，是继续把反洗钱工作作为项长期的重要工作来抓，洗钱犯罪我们注重了全体人员的学习，并每季进行集中学习次有关反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。首先，联社充分认识到金融机构是控制洗钱的第道屏障......”。