1、“.....但是从法律在实际中的适用的角度来看,明知应当包括知道或者应该知道。理由有如下几层明知的依据。司法解释认为,明知包括知道和应当知道。在关于办理盗窃案件具体应用新兴的市场环境,由于自身的体制尚不完善,所以遭受国际洗钱活动的严重危害性日益突出,对中国经济持续稳定健康的发展,带来了不小的冲击。鉴于洗钱行为的严重危害性,我国继年刑法第条规定洗钱罪之后,年月日出台的刑法修正案在刑法修正案的基础上又增加了洗钱罪的类上游犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪。年月日出台的反洗钱法更是进步完善了我国的反洗钱法律制度。本文就洗钱罪的上游犯罪的界定洗钱罪主观要件明要行为人明知的是犯罪所得就足够了。另种观点认为,明知的内容仅限于为毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益......”。

2、“.....则不构成犯罪。也就是说明知的内容不仅是犯罪所得,而应是上述种犯罪所得。虽然笔者认为应当把洗钱罪的上游犯罪扩大到所有能够产生违法所得的犯罪,但是就目前的司年第版钊作俊著洗钱罪研究载法律科学年第期赵秉志主编疑难形势问题司法对策吉林人民出版社年版鲜铁可著金融犯罪的定罪与量刑人民法院出版社年版郭建安王立宪严军兴国外反洗钱法律法规汇编北京法律出版社年版。洗钱犯罪案件中的法律适用问题原稿。司法中对于明知的的内容程度的把握根据刑法的规定,行为人要具有特定的明知,即行为人明知是毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序洗钱犯罪案件中的法律适用问题原稿力掩饰其所得为违法犯罪所得。所以,从目前法律的社会需求来看,洗钱罪中的明知,包含两层含义,即知道和应该知道。事实上,在国际立法中......”。

3、“.....例如,联合国与犯罪收益有关的洗钱没收和国际合作示范法对洗钱行为进行定义时指出作为洗钱犯罪要素的知晓故意或企图可通过客观事实环境推知。可以看出,在打击洗钱犯罪日益重要的今天,推定犯罪嫌疑人明知或者应当明知这看法应该是顺应历史洪种处理赃物的行为方式上去看犯罪嫌疑人有没有采用的掩饰隐瞒等手段使其违法所得具有合法性的行为,如果有,则为洗钱罪。反之,则为般的赃物犯罪。不过现实中些犯罪行为是想像竞合的,对这种情况,应当适用特别法优于以般法原则。结语洗钱犯罪是种严重的国际性犯罪,在我国洗钱犯罪也日渐猖獗。面临严峻的犯罪形势,我国从很早就重视对洗钱罪的刑事立法。但是反洗钱是个复杂的社会问题,其涉及的领域包括法律金融商业外交等各个方面。以可以看出,司法机关完全可以根据案件的客观事实而进行判断行为人的行为是否属于明知的。在上游犯罪中,行为人对于自己的非法收益应该是明知的......”。

4、“.....在刑法中,犯罪成本是行为人实施犯罪的重要标杆,如果他人知道需要漂洗的是非法收益,那么犯罪成本就会大幅度的增加,因此在现实生活中,上游犯罪行为人不但不会交代非法收益的具体来源,在行为人将非法收益交由他人清洗漂白时,其必定会银行或其他金融机构的工作人员,对这两类人来说,由于熟悉金融业务,其自身对于洗钱罪认识应以行为人从事职业活动所要求的般业务能力作为判定应当知道为票据。与相似犯罪的区别在司法实务的实践中,行为人在实施洗钱行为同时又可能实施窝藏转移收购销售赃物的行为,涉及洗钱罪和掩饰隐瞒犯罪所得罪,或者介于者之间。在司法实务中,此罪是存在同和性的,是普通罪名和特殊罪名的关系,从现实司法实际中,笔者认为可以从以下方面进行甄别是行为人实施犯罪的重要标杆,如果他人知道需要漂洗的是非法收益,那么犯罪成本就会大幅度的增加,因此在现实生活中......”。

5、“.....在行为人将非法收益交由他人清洗漂白时,其必定会竭力掩饰其所得为违法犯罪所得。所以,从目前法律的社会需求来看,洗钱罪中的明知,包含两层含义,即知道和应该知道。事实上,在国际立法中,肯定以推定的方法来证明明知存在的规定是非常普遍的。例如,联合国与犯罪收先看这种违法处理犯罪所得的这种行为与取得这种违法所得赃物的行为在犯罪前是否有犯意联络,如果有,那么这种情况就直接是取得赃物犯罪行为的共犯,所以也不必再去区分这种赃物处理是洗钱罪还是赃物罪。如果事先未进行通谋,则有必要进步分析。此时,不妨去看这种处理赃物行为的犯罪对象,如果这种犯罪对象是在刑法规定的洗钱罪上游犯罪的那种违法所得,那么毋庸臵疑可以认定此罪为赃物罪。如果是洗钱犯罪的上游犯罪的违法所得,那就从在黑社会性质的犯罪中,可以包括盗窃抢劫抢夺等的犯罪,而这些犯罪往往伴随着收益,所以,上述的这些犯罪是可以成为洗钱罪的上游犯罪的......”。

6、“.....盗窃抢劫抢夺等犯罪又是不归属于洗钱罪的上游犯罪的。明知的程度在刑法学界对于明知的程度亦有几种不同的观点。但是从法律在实际中的适用的角度来看,明知应当包括知道或者应该知道。理由有如下几层明知的依据。司法解释认为,明知包括知道和应当知道。在关于办理盗窃案件具体应用我国在打击洗钱犯罪中取得佳绩。参考文献参见应悦洗钱罪若干问题探究载公安学刊年第期美博登海默法理学法哲学及其方法邓正来译华夏出版社年版马克昌主编经济犯罪新论破坏社会主义市场经济秩序罪研究武汉大学出版社年第版钊作俊著洗钱罪研究载法律科学年第期赵秉志主编疑难形势问题司法对策吉林人民出版社年版鲜铁可著金融犯罪的定罪与量刑人民法院出版社年版郭建安王立宪严军兴国外反洗钱法律法规汇编北京法律出版社年版同时又可能实施窝藏转移收购销售赃物的行为,涉及洗钱罪和掩饰隐瞒犯罪所得罪,或者介于者之间。在司法实务中,此罪是存在同和性的......”。

7、“.....从现实司法实际中,笔者认为可以从以下方面进行甄别先看这种违法处理犯罪所得的这种行为与取得这种违法所得赃物的行为在犯罪前是否有犯意联络,如果有,那么这种情况就直接是取得赃物犯罪行为的共犯,所以也不必再去区分这种赃物处理是洗钱罪还是赃物罪。如果事先未进行通根据木桶原理来看,对于任何个领域的单方面的努力,都难以取得明显的成效。所以,打击洗钱犯罪取决于社会各个阶层的通力合作,加强与世界各国之间的资源信息共享,在理论和实践上继续加强对于洗钱犯罪的探索,这样才能让我国在打击洗钱犯罪中取得佳绩。参考文献参见应悦洗钱罪若干问题探究载公安学刊年第期美博登海默法理学法哲学及其方法邓正来译华夏出版社年版马克昌主编经济犯罪新论破坏社会主义市场经济秩序罪研究武汉大学出版先看这种违法处理犯罪所得的这种行为与取得这种违法所得赃物的行为在犯罪前是否有犯意联络,如果有,那么这种情况就直接是取得赃物犯罪行为的共犯......”。

8、“.....如果事先未进行通谋,则有必要进步分析。此时,不妨去看这种处理赃物行为的犯罪对象,如果这种犯罪对象是在刑法规定的洗钱罪上游犯罪的那种违法所得,那么毋庸臵疑可以认定此罪为赃物罪。如果是洗钱犯罪的上游犯罪的违法所得,那就从力掩饰其所得为违法犯罪所得。所以,从目前法律的社会需求来看,洗钱罪中的明知,包含两层含义,即知道和应该知道。事实上,在国际立法中,肯定以推定的方法来证明明知存在的规定是非常普遍的。例如,联合国与犯罪收益有关的洗钱没收和国际合作示范法对洗钱行为进行定义时指出作为洗钱犯罪要素的知晓故意或企图可通过客观事实环境推知。可以看出,在打击洗钱犯罪日益重要的今天,推定犯罪嫌疑人明知或者应当明知这看法应该是顺应历史洪程度在刑法学界对于明知的程度亦有几种不同的观点。但是从法律在实际中的适用的角度来看,明知应当包括知道或者应该知道......”。

9、“.....司法解释认为,明知包括知道和应当知道。在关于办理盗窃案件具体应用法律的若干问题解释中,对于销赃罪的明知是有具体规定的,即不能光靠被告人的口供判断,应当结合案件的客观事实加以分析,只要证明被告人知道或者应当知道是犯罪所得的赃物而窝藏或代为销售的,就可以认定是销赃罪。洗钱犯罪案件中的法律适用问题原稿洗钱犯罪案件中的法律适用问题原稿。在黑社会性质的犯罪中,可以包括盗窃抢劫抢夺等的犯罪,而这些犯罪往往伴随着收益,所以,上述的这些犯罪是可以成为洗钱罪的上游犯罪的。但是在般情况下,盗窃抢劫抢夺等犯罪又是不归属于洗钱罪的上游犯罪的。在现实法律操作中,狭窄的上游犯罪可能会造成罪刑不相适应。扩大上游之于洗钱罪的预防。洗钱犯罪案件中的法律适用问题原稿。在现实法律操作中,狭窄的上游犯罪可能会造成罪刑不相适力掩饰其所得为违法犯罪所得。所以,从目前法律的社会需求来看,洗钱罪中的明知,包含两层含义......”。