1、“.....对扩大反洗钱法预防违法行为范围的思考原稿。摘要中华人民共和国反洗钱法是我国金融领域唯能对微观金融交易行大丰富,使网络支付银行卡支付越来越普遍,临柜业务越来越少。科技的发展,在方便群众生活的同时,也为犯罪分子通过金融领域资金交易行为实施犯罪提供了便利。当前,有些犯罪分子利用移动网络,直接把金融领域作为渠道,实施违法犯罪活动。为了维护金融秩序,预防违法行为,仅局限在洗钱领域是不够的,应该把其他通过金融实施的违法行为涵盖进来。目前,特定的类上游犯罪,其他通过金融领域实施的违法犯罪活动,比如偷逃税款私分国有资产非法集资传销赌博组织卖淫以及证券市场上的内幕交易和市场操纵等严重犯罪,虽然在反洗钱工作中已经有所关注,但是还没有被列为反洗钱法预防和的对象。而国际上,预防和洗钱上游犯罪的范围比较宽泛。因此,结合当前形势,吸收和借鉴国际社会的经验做法,扩大反洗钱预......”。

2、“.....因此要进步扩大预防违法行为的范围,完善风险监测预警和早期干预机制,加强对金融交易违法行为的防控。扩大预防和范围的反洗钱法,如果能够实现对所有金融交易违法行为的监测,那必将为国家防范金融风险维护金融秩序提供更加强有力的法律支撑。参考文献江静商业银行反洗钱困境与强化措施市场周对扩大反洗钱法预防违法行为范围的思考原稿防控,才能为国家防范金融风险维护金融秩序提供更加强有力的法律支撑。反洗钱法的立法现状由于预防行为的未知性和不确定性,不宜限定反洗钱法防控洗钱活动的上游犯罪种类反洗钱法律制度可以分为刑事打击和预防两个方面的内容。反洗钱法着力于构建我国反洗钱预防法律制度,属于行政法律范畴。对比发现,反洗钱定义所指的洗钱活动,与立法宗旨所指预防犯罪活动的范围,是维护金融秩序防范金融风险的现实要求金融作为市场经济的血液,在经济发展中,应该起到为市场经济参与者输送营养促进经济良性循环的作用......”。

3、“.....从维护金融秩序的角度出发,切通过金融交易从事违法犯罪的行为,都会破坏金融秩序的正常运行,均属于预防和打击的对象。当今社會,金融安全是国家安全效率的对策探析金融经济,。摘要中华人民共和国反洗钱法是我国金融领域唯能对微观金融交易行为进行监测防控的行政法律,该法实施以来,在定程度上打击了洗钱行为,维护了金融秩序。但是,随着社会的发展和科技的进步,仅把洗钱罪及其上游犯罪作为反洗钱预防和遏制的对象,已满足不了预防金融交易犯罪的需要。只有进步扩大监测范围,加强对金融交易违法行为。扩大预防犯罪活动的范围,是社会发展的客观要求科技的进步,支付工具支付方式的极大丰富,使网络支付银行卡支付越来越普遍,临柜业务越来越少。科技的发展,在方便群众生活的同时,也为犯罪分子通过金融领域资金交易行为实施犯罪提供了便利。当前,有些犯罪分子利用移动网络,直接把金融领域作为渠道,实施违法犯罪活动......”。

4、“.....预防违行为的立法完善扩大预防犯罪活动的范围,是完善我国反洗钱法制建设的内在要求除去特定的类上游犯罪,其他通过金融领域实施的违法犯罪活动,比如偷逃税款私分国有资产非法集资传销赌博组织卖淫以及证券市场上的内幕交易和市场操纵等严重犯罪,虽然在反洗钱工作中已经有所关注,但是还没有被列为反洗钱法预防和的对象。而国际上,预防和洗钱上游犯行为,仅局限在洗钱领域是不够的,应该把其他通过金融实施的违法行为涵盖进来。目前,我国在移动支付网络支付方面,已经走在了世界的最前列,在制定防控通过金融领域实施违法活动的相关法律时,也应该具有前沿思维,不能局限在反洗钱领域,要结合新形势新现象新问题,综合考虑科技发展因素,对可能出现的通过金融交易实施的违法行为,予以全面预防和。扩反洗钱法的立法现状由于预防行为的未知性和不确定性......”。

5、“.....反洗钱法着力于构建我国反洗钱预防法律制度,属于行政法律范畴。对扩大反洗钱法预防违法行为范围的思考原稿。摘要中华人民共和国反洗钱法是我国金融领域唯能对微观金融交易行洗钱行为。为完善我国反洗钱刑事行政法律的致性,加强对洗钱行为的打击,反洗钱法应该扩大预防洗钱活动的范围。对扩大反洗钱法预防违法行为范围的思考原稿。对比发现,反洗钱定义所指的洗钱活动,与立法宗旨所指的洗钱活动内容不致,缩小了范围。基于当时的立法背景,在我国加入并受到有关反洗钱国际公约和组织制度约束的情况下,控的对象。由于预防犯罪行为范围的缩小,可能使其他洗钱等违法行为疏于监测,定程度上会影响反洗钱法维护金融秩序的法律效果。应扩大反洗钱法预防洗钱活动的范围对洗钱活动的刑事打击主要体现在我国刑法的规定中......”。

6、“.....国家对金融安全高度重视,已经从国家层面成立了金融稳定发展委员会,致力于防范化解金融风险,维护金融稳定。但是,当前国家在实施金融宏观调控和审慎监管过程中,采用的大都是行政管理手段,还缺少具体的法律规范。目前,国家在金融交易监管领域,存在着无法可依的现象。反洗钱法是我国金融领域唯能对微观金融交易行为进行监测防控的行政法行为,仅局限在洗钱领域是不够的,应该把其他通过金融实施的违法行为涵盖进来。目前,我国在移动支付网络支付方面,已经走在了世界的最前列,在制定防控通过金融领域实施违法活动的相关法律时,也应该具有前沿思维,不能局限在反洗钱领域,要结合新形势新现象新问题,综合考虑科技发展因素,对可能出现的通过金融交易实施的违法行为,予以全面预防和。扩防控,才能为国家防范金融风险维护金融秩序提供更加强有力的法律支撑。反洗钱法的立法现状由于预防行为的未知性和不确定性......”。

7、“.....反洗钱法着力于构建我国反洗钱预防法律制度,属于行政法律范畴。对比发现,反洗钱定义所指的洗钱活动,与立法宗旨所指的范围,完善风险监测预警和早期干预机制,加强对金融交易违法行为的防控。扩大预防和范围的反洗钱法,如果能够实现对所有金融交易违法行为的监测,那必将为国家防范金融风险维护金融秩序提供更加强有力的法律支撑。参考文献江静商业银行反洗钱困境与强化措施市场周刊,佚名国际反洗钱的立法及其对我国的启示人大经济论坛,常芸提高我国金融行业反洗对扩大反洗钱法预防违法行为范围的思考原稿尽快完善我国反洗钱法制建设,加强国际合作,做好对日益猖獗的洗钱罪上游犯罪的预防和打击,国家在制定的反洗钱法中,对预防的洗钱活动作了限制,明确了上游犯罪的种类和范围,而对其他违法所得的洗钱行为,并没有明确作为预防和的对象......”。

8、“.....定程度上会影响反洗钱法维护金融秩序的法律效防控,才能为国家防范金融风险维护金融秩序提供更加强有力的法律支撑。反洗钱法的立法现状由于预防行为的未知性和不确定性,不宜限定反洗钱法防控洗钱活动的上游犯罪种类反洗钱法律制度可以分为刑事打击和预防两个方面的内容。反洗钱法着力于构建我国反洗钱预防法律制度,属于行政法律范畴。对比发现,反洗钱定义所指的洗钱活动,与立法宗旨所指期徒刑拘役或者管制,并处或者单处罚金情节严重的,处年以上年以下有期徒刑,并处罚金。这可以看作是对不构成洗钱罪的洗钱行为的兜底条款。本条规定为处罚不构成洗钱罪的洗钱行为提供了法律依据。从上述刑法条款可以看出,不管是否构成洗钱罪,洗钱行为都应受到刑罚处置。但在行政法领域,反洗钱法预防的范围仅局限于洗钱罪及相关犯罪,还没有扩大到般液,在经济发展中,应该起到为市场经济参与者输送营养促进经济良性循环的作用......”。

9、“.....从维护金融秩序的角度出发,切通过金融交易从事违法犯罪的行为,都会破坏金融秩序的正常运行,均属于预防和打击的对象。当今社會,金融安全是国家安全的重要组成部分。国家对金融安全高度重视,已经从国家层面成立了金融稳定发展委员会,益,为掩饰隐瞒其来源和性质,有下列行为之的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处年以上有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之以上百分之十以下罚金情节严重的,处年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之以上百分之十以下罚金。第百十条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏转移收购代为销售或者以其他方法掩饰隐瞒的,处年以下有行为,仅局限在洗钱领域是不够的,应该把其他通过金融实施的违法行为涵盖进来。目前,我国在移动支付网络支付方面,已经走在了世界的最前列,在制定防控通过金融领域实施违法活动的相关法律时,也应该具有前沿思维......”。