1、“.....对违规行为员工现场积分,年年至今全行员工违规行为人次,共积分分。案件防控具体做法认真贯彻落实省分行关于在全省建行开展员工不良行为排查工作的通知建鄂函年号文件精神,我行结合实际,全行范围内开展了全方位多层次对员工不良行为的排查工作。高度重视,周密部署,扎实落实班子高度重视,先后召开专题会推进会督导会,对总行和绝真空信息共享避免重复为目标,对事前事中和事后各环节的控制职责措施方法进行梳理。针对两行制度理解和执行中的差异,制订了大额现金支付报备流程单位账户管理流程同城票据小清算业务流程资金调度业务流程教育储蓄税务上报业务流程现金单证配送业务流程应急查询错账报调业务流程单位对帐业务流程上交流程等个业务统文件,及时解决了网点制度执行中的难题。是加强配合,做好会计检查组织工作。按照会计管理和营运管理体制改革及公私分离相关文件的要求......”。

2、“.....会计部门作为会计检查工作的牵头管理部门,针对营业网点管理操作风险的关键环节,我部柜员交易主管工作质量考核办法和建行湖北省分行支行柜面人员服务考核及星级评定办法。支行在制定相关规定的同时,也进步加强检查力度,每月由支行督导人员检查次,检查覆盖面达到并组织各网点柜员会计主管每月进行交叉检查。在检查过程中,对业务操作熟练制度执行规范的柜员和网点进行表扬奖励对督导发现的问题进行通报批评,并实行积分处罚。通过对支行网点每月次的现场检查,有效的减少了网点差错,规范了网点的操作,降低了风险。财会部案件防范工作采取的具体措施加强集中采购管理,进步规范采购行为,降低采购成本根据支行实际,制定了支行集中采购管理办法,把全面推行集中采购作为节险较为突出,而且最容易疏忽的项工作。针对两行合并后,押运工作量成倍上升的工作状况,我行安全保卫部抓紧与押运公司的衔接配合......”。

3、“.....细化工作流程,加大对押运队伍的学习教育,改善工作生活条件,促进守押人员的工作责任心,从物质保障和思想防线两方面切实抓好案件防控工作。案件防控工作是项长期艰巨的任务,我行安全保卫部将进步查找安全管理工作中的薄弱环节,进步细化防范管理手段,加大工作力度和深度,切实做好防范案件和风险,为我行各项业务工作的持续开展保驾护航。下步工作开展计划进步提高认识,确保案件防控工作取得实效。支行银行案件防控工作总结网友投稿际工作相符对内管内控工作落实和业务流程等层面存在屡查屡犯的问题进行认真分析梳理,分类汇总,通过查找基础管理工作中深层次的问题和漏洞,剖析根源,制定方案及时整改。年初全行员工签订案件防控责任书份,支行行长与分管行长签订案件防控责任书分管副行长与部门机构网点负责人签订部门负责人与员工签订案件防控责书实行分管责任,使案件防控责任到人,不留死角......”。

4、“.....在支行开展了全方位对员工不良行排查工作,以提高员工防范道德风险和业务操作风险的能力,对员工不良行为排查率为。认真传达案件防控工作动态及上级文计主管每月进行交叉检查。在检查过程中,对业务操作熟练制度执行规范的柜员和网点进行表扬奖励对督导发现的问题进行通报批评,并实行积分处罚。通过对支行网点每月次的现场检查,有效的减少了网点差错,规范了网点的操作,降低了风险。财会部案件防范工作采取的具体措施加强集中采购管理,进步规范采购行为,降低采购成本根据支行实际,制定了支行集中采购管理办法,把全面推行集中采购作为节约采购成本提高采购质量促进业务发展的项重要工作来抓,从采购程序采购范围采购方式等个方面进步规范集中采购行为。采购程序上,进步细化和完善集中采购操作流程,明确相关部门之间的职责分工,严格件防控工作,结合支行实际,认真组织全员对方案进行了学习,通过学习......”。

5、“.....使全员牢固树立起防范风险和案件的第道防线。同时,进步转变工作思路,变被动应对为主动防控,将工作重心由事后处臵向事前预防主动出击前移。对全行经营管理中存在的薄弱环节,从执行各项规章制度细节入手,各部门深入机构网点防范案件和经营风险上找问题,对检查发现的问题积极整改,不断促进了案件防控工作。现汇报如下基本情况年年以来,支行党委高度视案件防控工作,充分依靠员工的智慧和力量,集思广益,结合实际工作查找问题,重点对各项规章制度进行梳理,查缺补漏剔旧补新,使制度与实点现金库存支行按年度核定次改为每季度核定,大大提高了对网点现金库存调整需求的反应速度,适应业务发展。同时,对以往未涉及的外币库存进行核定,实现了全现金核定管理。以上工作的改进,特别是部分网点执行零外币库存,要求各网点改进现有现金管理思路,做好现金备付计划预测,严格执行现金预约制度,提高现金使用效率......”。

6、“.....研究上门收款业务集中管理工作,解决该业务风险大难的问题。按照支行现金管理集中的要求,将分散在各行的上门收现业务整合集中到支行营业部,成立专班负责管理,最大限度降低操作风险。个金部案件防控工作做法及具体措施为贯彻落实总行省分行案件共享,形成了各部室齐抓共管全部整体联动的格局。截至目前,各项措施已经全部启动,有效地遏制各类案件和重大违纪违规问题的发生。银行案件防控工作总结网友投稿。夯实会计管理基础,切实防范风险是夯实基础,梳理风险控制措施。以提高效率杜绝真空信息共享避免重复为目标,对事前事中和事后各环节的控制职责措施方法进行梳理。针对两行制度理解和执行中的差异,制订了大额现金支付报备流程单位账户管理流程同城票据小清算业务流程资金调度业务流程教育储蓄税务上报业务流程现金单证配送业务流程应急查询错账报调业务流程单位对帐业务流程上交流程等个业务统文件......”。

7、“.....支行个金部及相关部门制定了关于印发支行统配送重要空白凭证和现金流程的实施办法暂行的通知江岸关于协助有权机关查询冻结扣划单位或个人存款有关事项的通知关于印发建行江岸支行现金集中整点实施暂行办法的通知关于印发江岸支行离行式自助设备集中管理操作规程的通知和关于印发建行江岸支行代发工资业务集中处理操作规程试行的通知。同时根据检查情况制定了支行营业网点柜员交易主管工作质量考核办法和建行湖北省分行支行柜面人员服务考核及星级评定办法。支行在制定相关规定的同时,也进步加强检查力度,每月由支行督导人员检查次,检查覆盖面达到并组织各网点柜员会条线管理部门深入机构网点搞好案件防控及整改,促进整改工作落实。为了加强基层机构关键环节操作风险管理,进步完善风险控制体系,全面提高网点工作效率和抵御风险能力,防止出现因管理疲劳产生的操作风险和案件,条线部门机构网点负责人加强积分管理工作,对违规行为员工现场积分......”。

8、“.....共积分分。案件防控具体做法认真贯彻落实省分行关于在全省建行开展员工不良行为排查工作的通知建鄂函年号文件精神,我行结合实际,全行范围内开展了全方位多层次对员工不良行为的排查工作。高度重视,周密部署,扎实落实班子高度重视,先后召开专题会推进会督导会,对总行和作思路,变被动应对为主动防控,将工作重心由事后处臵向事前预防主动出击前移。对全行经营管理中存在的薄弱环节,从执行各项规章制度细节入手,各部门深入机构网点防范案件和经营风险上找问题,对检查发现的问题积极整改,不断促进了案件防控工作。现汇报如下基本情况年年以来,支行党委高度视案件防控工作,充分依靠员工的智慧和力量,集思广益,结合实际工作查找问题,重点对各项规章制度进行梳理,查缺补漏剔旧补新,使制度与实际工作相符对内管内控工作落实和业务流程等层面存在屡查屡犯的问题进行认真分析梳理,分类汇总......”。

9、“.....剖析根源,制定方查。排查期间,支行按要求设立排查举报信箱,明确双人负责,并公布排查举报电话及联系人。排查工作的进行,加强和规范了员工行为,提高了员工防范道德风险和业务操作风险的能力。当然,也存在极个别网点负责人由于业务工作繁忙,对排查工作没有足够重视,没有正确处理好业务发展与不良行为排查工作的关系,思想认识不足,在组织员工学习传达上级行文件精神上,没有做好记录,排查表互查表上交不及时等问题,影响了支行汇总统计工作。今后,我们将此项工作常抓不懈,逐步建立防范道德风险和业务操作风险的长效机制,为支行各项业务快速发展打下坚实的基础。及时用电子邮件方式转发案件防控工作动态集中采购环节,提高采购透明度和效率。逐步建立从业务部门提出需求落实指标到集体决定的规范化集中采购程序。采购方式上,根据采购项目的不同特点,通过询价采购竞争性谈判等多种采购方式。集中采购的推行有效降低了我行的采购成本......”。