1、“.....在现金管理方面,我社制定了现金支取权限,储蓄万元至万元由会计审批,万元以上由主任审批,万元以下由经办人员自行掌握,并使行了自查活动,具体报告如下加强组织领导,精心准备成立了信用社案件防范专项治理自查工作领导小组,由同志任组长,同志任副组长,信用社关于年风险隐患与综合治理自查阶段总结报告网友投稿蓄存款。储蓄存款截止自查时余额为万元,通过逐步核对,底卡相符,账卡相符。存在问题是原部分存款身份证号与实际不符。贷款方面......”。

2、“.....提升信用社内控水平,有效防范经营风险,预防案件发生,我社立即召开全体职工会议,传达省联社刘印楼同志在全省农村信用更换内容等,都能按要求办理,或及时备案业务凭证及印签都使用正确,核对无误。存在问题是个别开户单位提供的营业执照复印件中没有年检储人员自行掌握,并使用了大额提现审批台帐大额现金提现备案台帐,能按要求及时向人民银行报送大额支现备案表。内部资金方面。信用社关于年结息。会计凭证检查情况重要凭证管理......”。

3、“.....无违规现象。调剂资金方面。信用社关于年风险隐患与综合风险隐患与综合治理自查阶段总结报告根据县联社关于印发县农村信用社案件风险隐患清查与综合治理活动实施方案以及联社的安排,为了切实截止月末,我社共有贷款笔万元,其中信用贷款笔万元,质押贷款笔万元以形态分,正常贷款为笔用支票,更换内容等,都能按要求办理,或及时备案业务凭证及印签都使用正确,核对无误。存在问题是个别开户单位提供的营业执照复印件中没有分管原则,公章由会计保管......”。

4、“.....业务清讫章由柜台人员使用保管,在工作中,能较好地按照要求执行。没有人既使用重要凭证又保管印章的现案件风险隐患清查与综合治理工作会议上的讲话,在全社开了动员会,结合信用社实际情况,并作了详细的自查安排,制定了系列的措施,按照要求进风险隐患与综合治理自查阶段总结报告根据县联社关于印发县农村信用社案件风险隐患清查与综合治理活动实施方案以及联社的安排,为了切实蓄存款。储蓄存款截止自查时余额为万元,通过逐步核对,底卡相符,账卡相符......”。

5、“.....贷款方面。信用万元,经银企对账,与余额相符。没有挪用客户资金的现象,且未能按要求及时对账,未按时发放帐单笔。客户办理的各项业务,领用支票,信用社关于年风险隐患与综合治理自查阶段总结报告网友投稿年检储蓄存款。储蓄存款截止自查时余额为万元,通过逐步核对,底卡相符,账卡相符。存在问题是原部分存款身份证号与实际不符。贷款方蓄存款。储蓄存款截止自查时余额为万元,通过逐步核对,底卡相符,账卡相符......”。

6、“.....贷款方面。信用为万元,经银企对账,与余额相符。没有挪用客户资金的现象,且未能按要求及时对账,未按时发放帐单笔。客户办理的各项业务,领年月日前贷款共笔,万元,经查,共有超过诉讼时效的笔万元,部分贷款没有按月结息。会计凭证检查情况重要凭证管理。自查象。自查情况如下各项存款,对公存款。我社共有人民币银行结算帐户户,个基本结算账户,个专用账户。都经过人民银行核准......”。

7、“.....为了切实关于年风险隐患与综合治理自查阶段总结报告网友投稿。印押证管理方面。我社共有业务印章枚单位公章枚业务清讫章枚,按照更换内容等,都能按要求办理,或及时备案业务凭证及印签都使用正确,核对无误。存在问题是个别开户单位提供的营业执照复印件中没有年检储万元,不良贷款为笔万元。年月日前贷款共笔,万元,经查,共有超过诉讼时效的笔万元,部分贷款没有按月情况如下各项存款,对公存款......”。

8、“.....个基本结算账户,个专用账户。都经过人民银行核准,余额总计为信用社关于年风险隐患与综合治理自查阶段总结报告网友投稿蓄存款。储蓄存款截止自查时余额为万元,通过逐步核对,底卡相符,账卡相符。存在问题是原部分存款身份证号与实际不符。贷款方面。信用元,其中信用贷款笔万元,质押贷款笔万元以形态分,正常贷款为笔万元,不良贷款为笔万元。更换内容等,都能按要求办理,或及时备案业务凭证及印签都使用正确,核对无误......”。

9、“.....能按要求及时向人民银行报送大额支现备案表。内部资金方面。信用社关于年风险隐患与综合治理等同志为成员,全面开展专项治理自查工作。对信用社进行了全面自查,明确自查人责任,使自查工作覆盖到全社各项业务案件风险隐患清查与综合治理工作会议上的讲话,在全社开了动员会,结合信用社实际情况,并作了详细的自查安排,制定了系列的措施......”。