1、“.....并出具了化学集团股份有限公司内部控制的自我评价报告。现将公司年度内部控制情况作如下自评评价遵循的原则全面性原则评价工作包括内部控制的设计与运行,涵盖企业及其所属单位的各种业务和事项。重要性原则评价工作在全面评价的基础上,关注重要业务单位重大业务事项和高风险领域。客观性原则评价工作准确地揭示经营管理的风险状况,如实反映内部控制设计与运行的有效性。评价依据及评价范围评价工作是根据企业内部控制基本规范以及证券交易所上市公司内部控制指引中小企业板上市公司内部审计工作指引相关法律法规和规章制度有关要求进行的。对公司内部控养老医疗失业工伤生育等保险金以及住房公积金高级管理人员薪酬按照年度经营业绩考核及薪酬管理暂行办法执行,建立了有效的激励和约束机制。会计系统方面公司在预算生产收入费用投资利润等财务和经营业绩方面都有清晰的目标......”。

2、“.....并且对其加以。按照公司法会计法企业会计准则等法律法规规定,公司制订了财务管理办法,以保证业务活动按照适当的授权进行。财务资产部由具备相关专业素质的人员组成,实行会计人员岗位责任制,聘用适当的会计人员,使其能够完成分配的任务,分别负责会计管理销售核算财产清查税务总账出纳等职能,交易和事项能以正确的金额,在恰当的会计期间,较及时地记录于适当的账户,使财务报表的编制符合企业会计准则的相关要求对资产的记录和记录的接触处理均经过适当的授权账面资产与实存资产定期核对。公司对货币资金收支明确规定了批准权限批准程序,设立了办理货币资金业务的不相容岗位,确保了货币资金的流程和相关制度。保险公司合规自评报告打印版。项目管理方面项目前期由战略投资部和外部中介机构对工程项目进行市场调研和经济分析,技术中心形成可行性研究报告,并与相关技术部门将可行性研究报告报公司总经理办公会论证后......”。

3、“.....子公司根据施工图和初步设计编制材料物资机器设备采购明细,物资供应总公司根据资金使用安排的先后顺序,制定物资采购计划。工程进行期间,由子公司拟定工程进度和物资使用计划,由物资供应总公司负责物资采购,由财务部门组织筹集资金,保证工程的正常进行。子公司全面负责现场有关事宜,业主方现场管理人员及监理单位,负责施工进度,检查施工质量的等工作。工程完工后,由工程管理部子公司监理单位设计单位以及地堪单位等共同组织工程验收,编制竣工验收报告由使用部门组织进行试车和生产考核工程验收合格,工程管理部将审计部复审完毕的单项或单位工程结算转交财务资产部的管理和控制。年公司为建立和完善内部控制所进行的重要活动工作,主要表现在以下方面为了加强和规范企业内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,结合公司实际情况及需要......”。

4、“.....公司新制定颁布外部信息使用人管理制度内幕信息知情人管理制度对外提供财务资助管理制度等内部控制管理制度。年度内,公司对职能部门设定部门职责工作流程子公司的组织架构进行全面的划分梳理,进步保证了公司的内部控制管理。为了加强和规范企业内部控制,加强信息的控制传递分析汇总报告及提高工作效率,年内公司集中力量计划使用企业资源计划管理系统。报告期内,对上年度公司治理自查活动中需要整改落实的问题,公司予以足够的重视,并在报告期内得到持续改善和提升。本年度,公司进步加强内部审计工作,定保险公司合规自评报告打印版部控制评价工作底稿,撰写内部控制评价报告并报公司董事会批准。保险公司合规自评报告打印版。加大宣导力度,加强合规培训,提升岗位人员从业技能月份举办了风险合规管理工作会议及培训......”。

5、“.....月份,审计中心在结束了对我公司为期天的农险专项审计后,利用视频形式对审计情况进行了反馈,分公司借此机会邀请审计中心周主任就如何积极配合外部监管检查有效化解经营风险对全省进行了培训。分公司总经理室成员各部门负责人及各中支公司班子成员管理部门负责人余人参加了培训。月份还在全省系统内开展了打击非法集资宣传月活动及打击和预防经济犯罪宣传活动。今年月组织了分公司系统年反洗钱基础知识在线考试,级机构反洗钱专兼岗人员及业务条线相关人员共计人参加了考试,达到了以考促学的目的,营造了学习反洗钱知识的氛围。加大问责力度,维护问责制度的严肃性和权威性根据公司违规行为处罚办法内部责任执行培训计划,通过新员工培训岗位培训特殊工种培训等多种形式的培训,加强员工职业技能。公司将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准,切实加强员工培训和继续教育,不断提升员工素质。公司全员签订劳动合同......”。

6、“.....定岗定薪,岗变薪变,建立起岗位薪资绩效薪资津贴薪资综合薪酬体系,按照国家规定,为职工缴纳了养老医疗失业工伤生育等保险金以及住房公积金高级管理人员薪酬按照年度经营业绩考核及薪酬管理暂行办法执行,建立了有效的激励和约束机制。会计系统方面公司在预算生产收入费用投资利润等财务和经营业绩方面都有清晰的目标,公司内部对这些目标都有清晰的记录,并且对其加以。按照公司法会计法企业会计准则等法律法规规定,公司制订了财务管理办法,以保证业务活动按照适当的授权进行。财务资产部由具备相关专业素质的人员组成,实行会计人员岗位责任制,聘用适当的会计人员,使其能够完成分配的任务,分别负责会计管理规和规章制度有关要求进行的。对公司内部控制设计与运行情况进行全面评价,评价工作围绕公司内部环境风险评估控制活动信息与沟通内部监管等要素进行......”。

7、“.....涉及公司所有业务部门及职能管理部门,涵盖公司层面制定的各项基本制度及公司各部门制定的各项业务制度管理制度业务流程操作手册等。评价工作组织及主要评价程序和方法本次内部控制评价工作在公司董事会审计委员会领导下开展,具体经办部门为公司审计部。主要评价程序如下由公司审计部制定内部控制评价工作方案,明确评价要求并做好内部学习研讨及评价底稿设计等相关准备工作。公司各部门对与本部门业务发展内部管理相关的内部控制制度设计的健全性和运行的有效性进行自查自我评价,并将自查报告在规定的期限内报送审计部。由审计部组织审计人员对各部门内控设计与运行的有效性进行检查测试和评价。整理汇总投资的审批权限,制定相应的审议程序。公司投资管理办法按照符合公司发展战略合理配置企业资源促进要素优化组合,创造良好经济效益的原则,就公司对外股票债券等证券投资公司兼并合作经营和租赁经营等投资项目......”。

8、“.....信息披露公司已按照证券交易所上市公司内部控制指引等相关规定建立健全并保持信息披露内部控制的有效。项目管理方面项目前期由战略投资部和外部中介机构对工程项目进行市场调研和经济分析,技术中心形成可行性研究报告,并与相关技术部门将可行性研究报告报公司总经理办公会论证后,按公司章程规定的权限与程序提交董事会股东大会审议批准。子公司根据施工图和初步设计编制材料物资机器设备采购明细,物资供应总公司根据资金使用安排的先后顺序,制定物资采购计划。工程进行期间,由子公司拟定工程进度和物资使用计划,由物资供应总公司负责物资采购,由财务部门组织筹集资金,告并报公司董事会批准。关联交易公司已按照证券交易所上市公司内部控制指引等相关规定规范关联交易的内部控制公司已按照有关法律行政法规部门规章以及上市规则等有关规定......”。

9、“.....规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。公司已参照上市规则及其他有关规定,确定公司关联方的名单,并及时予以更新,确保关联方名单真实准确完整。公司制定了关联交易决策制度,对关联交易做出了明确规定公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议,协议的签订应当遵循平等自愿等价有偿的原则,协议内容应明确具体。关联交易应遵循市场公正公平公开的定价原则,关联交易的价格或取费应采取市场价格,原则上应不偏离市场独立第方的标准,对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易,应根据关联交易事项的具体情况确定定价方法,明确有关成本和利润的标准,并在相关的关联交易协议中予以明确。对外担保公司已按照证券交易所证工程的正常进行。子公司全面负责现场有关事宜,业主方现场管理人员及监理单位,负责施工进度,检查施工质量的等工作。工程完工后,由工程管理部子公司监理单位设计单位以及地堪单位等共同组织工程验收......”。