1、“.....在稽核工作中,大多数能够客观公正核定单位和个人的缴费基数。但是有时侯,人情基数也可能发生,另外碰到钉子户拒绝或阻碍稽核工作也有可能发生。杜绝此类事件发生最好的办法是异地交叉稽核。加强队伍建设。方进行自查的通知后,县行领导班子高度重视,首先是召开了专题会议,在会议上认真学习了相关文件并明确专人负责此项工作。会议结束后,对我行的重要岗位轮岗换户管理强制休假等内控制度工作进行了自查,现将自查情况汇报如下加强组织领导,确保自查工作顺利开展。我行接到通知后,县行党支部立即召开了行务会对文件要求进行全方位的学习,行长亲自披挂上阵,成立了重要岗位轮岗换户管理强制休假等内控制度自查领导小组,行长亲核信息网络技术人员等相关人员参加,工作人员结合工作分工,对当期工作流程运行情况进行分析,逐条梳理,对发现的不能适应当前工作的流程,及时进行修改,从而保证了工作流程的严密性和适用性。加强队伍建设......”。

2、“.....其整体素质高低,直接影响着社保基金管理的质量。结合我局工作实际,将定期组织人员进行培训,进行适当的岗位交流,熟悉社保基金从入口到出口的业务流银行和财政部门对账,财务负责人对对账情况进行复核。待遇审批部门应建立档案联合审查制度,审批社保待遇必须经人审核小组共同审查档案,经稽核部门稽核后,报局领导召开办公会审批。加强内部稽核,确保各项规范和流程得到贯彻落实有了好的规范和流程是做好工作的基础,但把规范和流程贯彻落实好则是关键所在。根据社会保险政策法规,对照内部社会保险业务规范和流程,采取定期检查和不定期抽查的方法,对财务部门业务部门待内控制度自查报告范文网络版对现有人员进行专业培训加强社保经办机构内部控制建设的建议加大执法力度。根据劳动保障部颁发的社会保险稽核办法的规定,社会保险经办机构是稽核的责任人,所以我们社保机构必须运用该办法赋予的权力......”。

3、“.....鼓励职工来监督企业申报缴费基数,让他们知道企业少报瞒报的后果。加大执法力度,真正有效遏制瞒报冒领等违规行为。加快制度规范。建议尽快建立社会保险稽核工作规范,从制度上程序上处罚上进步规范社会管理强制休假等内控制度自查领导小组,行长亲自担任组长,两位副行长为副组长,部室主任为成员。为顺利开展重要岗位轮岗换户管理强制休假等内控制度自查工作打下了良好的开端。为切实做好自查工作,县行结合正在开展的银行业内控和案防制度执行年活动,展开了更细更深入的自查工作,实行双管齐下工作方针,查找问题分析原因,确保了重要岗位轮岗换户管理强制休假等内控制度自查工作落到实处。参保单位到业务部门办理缴费基数差,或是业务操作违反内控制度规定,造成社保基金损失的,视情节给予戒勉谈话通报批评责令追回损失赔偿警告记过等处分,直至追究刑事责任。建议组织异地交叉稽核。在稽核工作中......”。

4、“.....但是有时侯,人情基数也可能发生,另外碰到钉子户拒绝或阻碍稽核工作也有可能发生。杜绝此类事件发生最好的办法是异地交叉稽核。加强队伍建设。方面要加强和充实专业化的稽核工作人员队伍另方面要经过自查我行在重要岗位轮岗换户管理强制休假等内控制度落实不存在问题。内控制度自查报告范文网络版。以上是营业部年上半年的经营成果真实性暨内控制度建设执行情况的自查,对查出的问题已及时进行了整改纠正,在今后的经营工作中,我部将严格按照各项规章制度以规经营,严格经营管理,圆满完成联社交给的各项任务。为进步推进我行重要岗位轮岗换户管理强制休假等内控制度的落实,我行行自接到银党纪办号文件关于对重要了工作的正常开展。今年以来,我行休假人员为人。县行领导班子成员情况。按照中国农业发展银行干部交流暂行规定文件精神,我行正副行长属于异地交流任职,县行行长任行长在我行任职未满年,年龄不足周岁。县行两位副行长年龄不足岁......”。

5、“.....换户管理及客户管理工作情况。我行在贷款客户的管理中,坚持两个以上客户经理工作制度并实行客户经理每隔两年进行次换户管理。今年以来,我行客户经理应换户管理岗位轮岗换户管理强制休假等内控制度落实情况进行自查的通知后,县行领导班子高度重视,首先是召开了专题会议,在会议上认真学习了相关文件并明确专人负责此项工作。会议结束后,对我行的重要岗位轮岗换户管理强制休假等内控制度工作进行了自查,现将自查情况汇报如下加强组织领导,确保自查工作顺利开展。我行接到通知后,县行党支部立即召开了行务会对文件要求进行全方位的学习,行长亲自披挂上阵,成立了重要岗位轮岗换户执行内控制度好的部门和个人给予奖励。执行内控制度差,或是业务操作违反内控制度规定,造成社保基金损失的,视情节给予戒勉谈话通报批评责令追回损失赔偿警告记过等处分,直至追究刑事责任。建议组织异地交叉稽核。在稽核工作中......”。

6、“.....但是有时侯,人情基数也可能发生,另外碰到钉子户拒绝或阻碍稽核工作也有可能发生。杜绝此类事件发生最好的办法是异地交叉稽核。加强队伍建设。方上程序上处罚上进步规范社会保险稽核行为,使社会保险经办机构的稽核行为规范化,切实做到依法稽核依法处罚。同时,建议劳动保障行政部门授权社保机构对稽核中发现的问题行使行政处罚。健全和完善内部控制制度。内部控制制度必须在工作实践中不断补充修改完善,以保持其时效性。就我州目前的情况来说,除了按实际情况的变化修改补充现有的内控制度外,还应增加部分内控制度。是建立不相容岗位分离制度,明确规定哪些岗位是不岗位要专职,不得兼职。哪些职位不得兼任和包办其他职位的工作。是建立审批制度,规定哪部分业务必须经过审批,哪些职位的人员承担审核复核审批的职责。经办人员必须提供哪些资料给审核复核审批人,审核复核审批人必须核查哪些资料后才能签字......”。

7、“.....规定部门和个人定期对执行内控制度情况进行自查和自评,稽核部门定期开展内控执行情况检查,并综合自查自评和检查情况作出评价。股金方面止月底股金余额万调整社保待遇调整等业务,受理人审核后,必须经复核人复核,并经稽核部门稽核后,方能办理业务经办人每月都要对社会保险待遇本月发放情况与上月发放情况进行对比分析,并经复核人业务负责人财务负责人复核,稽核部门稽核,局领导审核后转财务部门办理支付。财务部门出纳收取社会保险费拨付社保待遇必须经另财务人员复核财务专用章和个人名章由两人分开管理安排专人从源头抓好社会保险费专用收款票据的管理每月与开户岗位轮岗换户管理强制休假等内控制度落实情况进行自查的通知后,县行领导班子高度重视,首先是召开了专题会议,在会议上认真学习了相关文件并明确专人负责此项工作。会议结束后,对我行的重要岗位轮岗换户管理强制休假等内控制度工作进行了自查,现将自查情况汇报如下加强组织领导......”。

8、“.....我行接到通知后,县行党支部立即召开了行务会对文件要求进行全方位的学习,行长亲自披挂上阵,成立了重要岗位轮岗换户对现有人员进行专业培训加强社保经办机构内部控制建设的建议加大执法力度。根据劳动保障部颁发的社会保险稽核办法的规定,社会保险经办机构是稽核的责任人,所以我们社保机构必须运用该办法赋予的权力,加大宣传力度,鼓励职工来监督企业申报缴费基数,让他们知道企业少报瞒报的后果。加大执法力度,真正有效遏制瞒报冒领等违规行为。加快制度规范。建议尽快建立社会保险稽核工作规范,从制度上程序上处罚上进步规范社会制度落实自查工作中能够从严从谨,并且坚持与实际工作相结合,督促了重要岗位轮岗换户管理强制休假等内控制度的落实,坚持突出重点与全面自查相结合,在检查信贷财务会计等重点业务领域的同时,全面了解了重要岗位轮岗换户管理强制休假等内控制度落实工作进展情况......”。

9、“.....内控制度自查报告范文网络版。执行内控制度好的部门和个人给予奖励。执行内控制度内控制度自查报告范文网络版相容岗位,要严格分离。哪些岗位要专职,不得兼职。哪些职位不得兼任和包办其他职位的工作。是建立审批制度,规定哪部分业务必须经过审批,哪些职位的人员承担审核复核审批的职责。经办人员必须提供哪些资料给审核复核审批人,审核复核审批人必须核查哪些资料后才能签字。是建立执行内控奖惩制度,规定部门和个人定期对执行内控制度情况进行自查和自评,稽核部门定期开展内控执行情况检查,并综合自查自评和检查情况作出评价对现有人员进行专业培训加强社保经办机构内部控制建设的建议加大执法力度。根据劳动保障部颁发的社会保险稽核办法的规定,社会保险经办机构是稽核的责任人,所以我们社保机构必须运用该办法赋予的权力,加大宣传力度,鼓励职工来监督企业申报缴费基数,让他们知道企业少报瞒报的后果......”。