1、“.....系统管理情况我行健全内部控制制度,通过权限管理设置,加强对系统系统个人征信信息系统的管理,系统的使用人员都经过了严格的审批程序,并明确了管理责任,确保个人金融信息在,掌握系统优势,通过学习条线规章制度,个金业务风险提示,十个严禁等制度,将流程与制度相结合,做到操作有章可循,有据可依,切实提高对新系统的风险控制能力。自查结果及整改情况从本次自查情况看,我行未发现文件资料的泄密,也不存在涉密载体未经处理流入市场的现象,保密工作能按上级的要求开展,各级人员职责明确,保密制度完善,保密措施到位,保证了各项工作顺利开展。我行对于在本次自查发现的问题,整改情况如下对于方面进行风险排查,截止检查日,尚未发现异常情况,网点主任或业务经理通过家谈谈心询问的方式对本机构对所有员工进行了行为排查。从排查情况看,员工平时的兴趣爱好多为运动看书等,无黄赌毒及参于高风险投资活动等行为......”。

2、“.....家庭成员中未有涉赌涉毒行为的人员。经济收入与日常消费相匹配,未有债务纠纷。在日常工作中,员工能自觉履行相关工作,工作态度积极,对本职工作认真负责。重要制度的贯彻执行情况为防被查询者的姓名住址身份证号码联系号码查询原因进行详细登记,对每笔查询记录逐笔登记,并按季度对其登记簿进行装订保存。我行在为客户办理相关业务时,按照规定对客户身份证件或身份证明文件的真实性进行认真审核,并按照规定登记客户身份基本信息,留存身份证件或身份证明文件复印件或影印件对客户身份资料的真实性有效性和完整性负责个人金融部对辖属网点执行客户身份识别情况进行监督检查。严格按照规定落实保密原则,妥银行征信信息安全自查报告网络版系统个人征信系统银行卡业务个人客户信息管理等涉及客户信息保管与使用等环节中是否存在安全隐患,泄露客户信息等问题开展全面自查工作。自查基本情况制度建设方面我行领导历来就十分重视保密工作......”。

3、“.....按照中国银行股份有限公司保密管理办法的相关要求,设立了保密工作委员会,成立了以行长为组长,副行长为副组长,各部门主任为成员的信息保密工作领导小组,负责领导全行保密工作,领导小组下设办公室,对全理,通过这次开展保密自查工作,在全行进步树立了人人保密时时保密处处保密的良好意识。我行将继续按照上级保密工作的要求,进步完善有关涉密管理的相关制度,长抓不懈地做好保密工作。银行征信信息安全自查报告网络版。我行在为客户办理相关业务时,按照规定对客户身份证件或身份证明文件的真实性进行认真审核,并按照规定登记客户身份基本信息,留存身份证件或身份证明文件复印件或影印件对客户身份资料的真实性有效性和展个人客户信息安全自查工作。现将自查情况报告如下自查工作的组织情况接到省行开展客户个人金融信息保护自查工作部署的通知后,个人金融部主任立即组织相关人员对文件进行了学习,提出了工作要求和时间安排......”。

4、“.....部门正副主任为副组长,个金部风险经理产品经理各网点负责人及辖内个营业网点的业务经理为成员的自查工作小组,按照相关要求,重点对全辖理财经理消贷客户经理的履职及管理系统握系统优势,通过学习条线规章制度,个金业务风险提示,十个严禁等制度,将流程与制度相结合,做到操作有章可循,有据可依,切实提高对新系统的风险控制能力。自查结果及整改情况从本次自查情况看,我行未发现文件资料的泄密,也不存在涉密载体未经处理流入市场的现象,保密工作能按上级的要求开展,各级人员职责明确,保密制度完善,保密措施到位,保证了各项工作顺利开展。我行对于在本次自查发现的问题,整改情况如下对于理财进行风险排查,截止检查日,尚未发现异常情况,网点主任或业务经理通过家谈谈心询问的方式对本机构对所有员工进行了行为排查。从排查情况看,员工平时的兴趣爱好多为运动看书等,无黄赌毒及参于高风险投资活动等行为......”。

5、“.....家庭成员中未有涉赌涉毒行为的人员。经济收入与日常消费相匹配,未有债务纠纷。在日常工作中,员工能自觉履行相关工作,工作态度积极,对本职工作认真负责。重要制度的贯彻执行情况为防范风客户经理拥有系统柜员号的问题整改情况上述名理财经理中现已辞职,另名理财经理岗位已变动,虽然拥有系统的柜员号,但该系统密码已做修改,不存在风险问题,目前,我行正在进行理财经理人员调整,届时将向省分行提出申请作删除处理。下步工作措施我行将此项工作作为重要议程纳入日常工作我行规章制度健全,从每个环节做起,保密观念强,措施得力,落实较好。比如档案室制定档案工作人员保密职责,查阅借阅档案手续齐备机密文件内部资料的传递回收都严格按照相关规定办理,保密干部有变动后,均及时作出调整并上报省分行。系统管理情况我行健全内部控制制度,通过权限管理设置,加强对系统系统个人征信信息系统的管理......”。

6、“.....并明确了管理责任,确保个人金融信息在文件进行了学习,提出了工作要求和时间安排,并成立了以分管行长为组长,部门正副主任为副组长,个金部风险经理产品经理各网点负责人及辖内个营业网点的业务经理为成员的自查工作小组,按照相关要求,重点对全辖理财经理消贷客户经理的履职及管理系统系统个人征信系统银行卡业务个人客户信息管理等涉及客户信息保管与使用等环节中是否存在安全隐患,泄露客户信息等问题开展全面自查工作。自查基本情况制度建设方执行商户调查与审批相分离商户档案管理与商户交易相分离商户设备安装与商户设备入网控制相分离的要求。对于直销团队的管理,严格按照中国银行北京市分行信用卡直销队伍日常管理制度的要求规范管理,要求直销人员必须严格执行亲见制度,经发现未执行亲见制度的立即予以开除处理,对数量较多的批量进件实行双人上门核实,对不符合发卡条件的坚决不予发卡。零售贷款档案管理我行注重信贷档案的管理工作......”。

7、“.....严格按照规定落实保密原则,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息,除法律明确规定的情形外,不得向任何机构个人提供泄露因履行反洗钱义务而获得的信息对于上报的可疑交易,严格保守秘密,决不能向客户透露任何信息。并且对每笔查询结果,做到保密制度,切实维护被查询者的个人隐私。对每笔查询者,在查询之前,做好查询登记制度,登记客户经理拥有系统柜员号的问题整改情况上述名理财经理中现已辞职,另名理财经理岗位已变动,虽然拥有系统的柜员号,但该系统密码已做修改,不存在风险问题,目前,我行正在进行理财经理人员调整,届时将向省分行提出申请作删除处理。下步工作措施我行将此项工作作为重要议程纳入日常工作系统个人征信系统银行卡业务个人客户信息管理等涉及客户信息保管与使用等环节中是否存在安全隐患,泄露客户信息等问题开展全面自查工作......”。

8、“.....在组织机构建设方面,按照中国银行股份有限公司保密管理办法的相关要求,设立了保密工作委员会,成立了以行长为组长,副行长为副组长,各部门主任为成员的信息保密工作领导小组,负责领导全行保密工作,领导小组下设办公室,对全自查人分行个人金融部客户个人金融信息保护自查报告为加强我行客户信息及相关数据库安全管理,按照人民银行支行关于转发关于金融机构进步做好客户个人金融信息保护工作的通知的通知号和省分行关于开展客户个人金融信息保护自查工作的通知号要求,我行高度重视,对照自查方案,按照边查边改的原则,积极在辖内组织银行征信信息安全自查报告网络版面我行领导历来就十分重视保密工作,在组织机构建设方面,按照中国银行股份有限公司保密管理办法的相关要求,设立了保密工作委员会,成立了以行长为组长,副行长为副组长,各部门主任为成员的信息保密工作领导小组......”。

9、“.....领导小组下设办公室,对全行的保密工作进行进行检查指导,督促信息保密工作的落实,并且我行保密部门及关键岗位的工作人员均按要求签订了保密协议,自觉遵守和执行保密工作方针政策和法律法系统个人征信系统银行卡业务个人客户信息管理等涉及客户信息保管与使用等环节中是否存在安全隐患,泄露客户信息等问题开展全面自查工作。自查基本情况制度建设方面我行领导历来就十分重视保密工作,在组织机构建设方面,按照中国银行股份有限公司保密管理办法的相关要求,设立了保密工作委员会,成立了以行长为组长,副行长为副组长,各部门主任为成员的信息保密工作领导小组,负责领导全行保密工作,领导小组下设办公室,对全支行关于转发关于金融机构进步做好客户个人金融信息保护工作的通知的通知号和省分行关于开展客户个人金融信息保护自查工作的通知号要求,我行高度重视,对照自查方案,按照边查边改的原则......”。