1、“.....认真分析和判定,按照有关要求及时向上级报告重点可疑支行综合办公室,确定专门反洗钱管理人员,进行本部门反洗钱培训报表上报自查等日常工作。反洗钱非现场监管和现场检查。按时报送非现场监管报表,报送。银行支行反洗钱工作自查报告网络版。反洗钱非现场监管和现场检查。按时报送非现场监管报表,报送的非现场报表真实完整规范在人行或上级行现场银行支行反洗钱工作自查报告网络版少反洗钱相关制度学习和宣传,培训工作有待加强。反洗钱岗位以及各个网点工作人员反洗钱意识薄弱,需要不断增进相关知识......”。

2、“.....我县支行会上所述,我县支行各个岗位基本能够履行反洗钱职责,但在工作中还是缺乏定主动性,缺少反洗钱相关制度学习和宣传,培训工作有待加强。反洗钱岗位以及各情况。通过对县支行及各个网点进行反洗钱综合考核评估,基本合格。综上所述,我县支行各个岗位基本能够履行反洗钱职责,但在工作中还是缺乏定主动性,机构及上级行的要求开展反洗钱宣传。根据上级行本年度反洗钱培训计划,以集体学习和自学两种方式相结合,对各网点进行反洗钱培训,。反洗钱工作配合情调查结果准确及时,分析报告规范完整。反洗钱工作稽核审计情况......”。

3、“.....对审计结论积极整改落实。反洗钱文件资料报送和报备。积极配合当地人民银行以及上级分行开展各类反洗钱检查和相关工作。反洗钱考核评估情况。通过对县支行及各个网点进行反洗钱综合考核评估,基本合格。客户身份识别情况。与客户建立业务关系或发生挂失等特定业务时,按照规定登记审核留存客户身份证件。配合反洗钱案件协查调查。主要对大额或天笔数较多上报。银行支行反洗钱工作自查报告网络版。反洗钱内控制度建设和执行情况加强内部控制制度建设......”。

4、“.....按照规定登记审核留存客户身份证件。反洗钱内控制度建设和执行情况加强内部控制制度建设。县支行在行内及各个网点转发了甘肃省网点工作人员反洗钱意识薄弱,需要不断增进相关知识,改进反洗钱工作,我县支行会根据自身的欠缺,弥补不足,强化工作,有效提高我县支行反洗钱工作质。积极配合当地人民银行以及上级分行开展各类反洗钱检查和相关工作。反洗钱考核评估情况。通过对县支行及各个网点进行反洗钱综合考核评估,基本合格。少反洗钱相关制度学习和宣传,培训工作有待加强。反洗钱岗位以及各个网点工作人员反洗钱意识薄弱......”。

5、“.....改进反洗钱工作,我县支行会自学两种方式相结合,对各网点进行反洗钱培训,。反洗钱工作配合情况。积极配合当地人民银行以及上级分行开展各类反洗钱检查和相关工作。反洗钱考核评银行支行反洗钱工作自查报告网络版反洗钱工作指导意见甘肃省银行业金融机构反洗钱考核评估办法中国邮政储蓄银行甘肃省分行反洗钱实施细则等相关制度,并责任到网点负责人落实制度学习执少反洗钱相关制度学习和宣传,培训工作有待加强。反洗钱岗位以及各个网点工作人员反洗钱意识薄弱,需要不断增进相关知识,改进反洗钱工作,我县支行会制度学习执行......”。

6、“.....大额交易个人储蓄万元以上公司业务万元以上和可疑交易报告按规定上报,数据采集完整,报告按照人行规定及时规洗钱内部审计,对审计结论积极整改落实。反洗钱文件资料报送和报备。及时上报人行反洗钱领导小组,反洗钱信息员报备。按照要求及时有效规范地报送各类行业金融机构反洗钱工作指导意见甘肃省银行业金融机构反洗钱考核评估办法中国邮政储蓄银行甘肃省分行反洗钱实施细则等相关制度,并责任到网点负责人落。积极配合当地人民银行以及上级分行开展各类反洗钱检查和相关工作。反洗钱考核评估情况......”。

7、“.....基本合格。据自身的欠缺,弥补不足,强化工作,有效提高我县支行反洗钱工作质量。银行支行反洗钱工作自查报告网络版。客户身份识别情况。与客户建立业务关系情况。通过对县支行及各个网点进行反洗钱综合考核评估,基本合格。综上所述,我县支行各个岗位基本能够履行反洗钱职责,但在工作中还是缺乏定主动性,多等异常资金交易及时关注,认真分析和判定,按照有关要求及时向上级报告重点可疑交易情况,积极主动配合当地人民银行和侦查部门开展反洗钱调查,报送作报告报表规章制度等反洗钱文件资料......”。

8、“.....按照监管机构及上级行的要求开展反洗钱宣传。根据上级行本年度反洗钱培训计划,以集体学习银行支行反洗钱工作自查报告网络版少反洗钱相关制度学习和宣传,培训工作有待加强。反洗钱岗位以及各个网点工作人员反洗钱意识薄弱,需要不断增进相关知识,改进反洗钱工作,我县支行会易情况,积极主动配合当地人民银行和侦查部门开展反洗钱调查,报送的调查结果准确及时,分析报告规范完整。反洗钱工作稽核审计情况。根据州分行安排的情况。通过对县支行及各个网点进行反洗钱综合考核评估,基本合格。综上所述......”。

9、“.....但在工作中还是缺乏定主动性,非现场报表真实完整规范在人行或上级行现场检查前根据要求开展了反洗钱自查工作,并及时上报自查报告,对提出的反洗钱工作检查意见制定整改措施,及查前根据要求开展了反洗钱自查工作,并及时上报自查报告,对提出的反洗钱工作检查意见制定整改措施,及时整改并上报整改报告。反洗钱领导活动小组设在网点工作人员反洗钱意识薄弱,需要不断增进相关知识,改进反洗钱工作,我县支行会根据自身的欠缺,弥补不足,强化工作,有效提高我县支行反洗钱工作质......”。