1、“.....操作规程各业务环节是否具备有效的控制手段,控制环节的设臵是否合理,控制职能的划分是否清楚。是否建立了健全的岗位责任制,各岗位职责之间能否相互监督和制约。是否根据需要及时修改和完善已制定的各项管理制度操作规持卡人可申请开通自助转账功能,使用龙祥卡转账时,每卡每日转出累计金额不得超过元含人民币持卡人将密码连续输入次时,系统将自动锁定其账户,客户可持本人有效身份证件到柜台进行解锁或密码挂失。银行电子银行业务自查报告为进步完善我行电子银行业务管理,不断提高风险识关材料运营管理部有关授权管理的管理制度银行股份有限公司银行卡会计核算管理办法试行中第章银行卡业务会计核算处理第章业务会计核算处理第章账务核对中国银联差错处理平台银行监管报送系统......”。

2、“.....年月日。相关材料银行股份有限公司银行卡业务管理办法试行第章管理机构和职责第十章违规责任银行股份有限公司自助设求自助设备安装要符合公安部门金融安全防范标准以及设备物理安装标准的要求,无风险隐患设备及场所的装修要符合总行统要求,有完善的防晒防雨和隐形等设施,标识醒目,方便客户全天候的操作需求。网点自助设备管理员和复核员须经过操作培训方能上岗,网点更换自助设备管理员和复核业务操作规程试行新开办的业务品种是否事先制定风险防范措施。在新业务和新产品推出之前,是否制定有关的政策制度和程序,对潜在的风险进行计量评估和控制。自查说明事先制定了风险防范措施,对潜在的风险进行了计量评估和控制......”。

3、“.....使用龙祥卡转账时,每卡每日转出累计金额不得超过元含人民币持卡人将密码连续输入次时,系统将自动锁定其账户,客户可持本人有效身份证件到柜台进行解锁或密码挂失。自查说明我行已建立了电子银行业务授权管理会计核算账务核对管理制度,及时核对电子银行业务的账能否相互监督和制约。是否根据需要及时修改和完善已制定的各项管理制度操作规程和实施细则。自查说明建立了电子银行业务管理制度,建立了业务操作规程和实施细则,建立了健全的岗位责任制。科技信息层面银行是否遵守了国家有关计算机信息系统安全商用密码管理消费者权益保护等方面的法律,使会计数据与统计数据相符。相关材料运营管理部有关授权管理的管理制度银行股份有限公司银行卡会计核算管理办法试行中第章银行卡业务会计核算处理第章业务会计核算处理第章账务核对中国银联差错处理平台银行监管报送系统。自查说明我行制定了自助设备管理办法......”。

4、“.....不断提高风险识别防范能力,实现电子银行业务制度化规范化,依据银行关于开展业务全面自查活动的通知要求,对我行电子银行业务进行全面自查,自查报告如下业务层面是否建立了安全保障检查监督人员管理统计分析信息反馈信息管理规定。相关材料银行股份有限公司银行卡业务管理办法试行银行股份有限公司自助设备管理办法试行银行借记卡业务操作规程试行新开办的业务品种是否事先制定风险防范措施。在新业务和新产品推出之前,是否制定有关的政策制度和程序,对潜在的风险进行计量评估和控制。自查说月日上午在总行楼会议室举办银行卡业务培训班,培训内容为银行卡业务自助设备业务年月日在总行楼会议室举办了自助设备业务培训班年月日至日,金电公司对我行银行卡系统进行了检测......”。

5、“.....相关材料银行股份有限公司自助设备管理办法试行第章设备管理第章风险控制。银行电子银行业务自查报告网络版。自查说明我行已建立了电子银行业务授权管理会计核算账务核对管理制度,及时核对电子银行业务的账务,使会计数据与统计数据相符。相,使会计数据与统计数据相符。相关材料运营管理部有关授权管理的管理制度银行股份有限公司银行卡会计核算管理办法试行中第章银行卡业务会计核算处理第章业务会计核算处理第章账务核对中国银联差错处理平台银行监管报送系统。自查说明我行制定了自助设备管理办法,要行卡风险管理办法试行银行股份有限公司银行卡借记卡系统应急处理预案和处臵策略试行银行股份有限公司自助设备管理办法试行第章风险控制。年月日。相关材料银行股份有限公司银行卡业务管理办法试行第章管理机构和职责第十章违规责任银行股份有限公司自助设新开办的业务品种,我行将按照有关规定组织对电子银行业务进行定期审计......”。

6、“.....其他营业网点的制度建设营业网点管理规定自查说明制定了电子银行业务管理规定。相关材料银行股份有限公司银行卡业务管理办法试行银行股份有限公司自助设备管理办法试行银行借记银行电子银行业务自查报告网络版明事先制定了风险防范措施,对潜在的风险进行了计量评估和控制。相关材料银行银行卡可行性报告银行股份有限公司银行卡风险管理办法试行银行股份有限公司银行卡借记卡系统应急处理预案和处臵策略试行银行股份有限公司自助设备管理办法试行第章风险控制。年月行卡风险管理办法试行银行股份有限公司银行卡借记卡系统应急处理预案和处臵策略试行银行股份有限公司自助设备管理办法试行第章风险控制。年月日。相关材料银行股份有限公司银行卡业务管理办法试行第章管理机构和职责第十章违规责任银行股份有限公司自助设期对电子银行业务进行审计。内部审计的范围是否全面,效果是否良好......”。

7、“.....我行将按照有关规定组织对电子银行业务进行定期审计,使内部审计的范围全面。其他营业网点的制度建设营业网点管理规定自查说明制定了电子银行业务备业务培训班年月日至日,金电公司对我行银行卡系统进行了检测。相关材料银行卡业务培训课件自助设备管理培训课件金电公司市商业银行借记卡系统检测报告发展战略层面董事会和高级管理层是否确立了与自身相适应的电子银行业务发展战略和运行安全策略。自查说明我行已初步确立了展战略层面董事会和高级管理层是否确立了与自身相适应的电子银行业务发展战略和运行安全策略。自查说明我行已初步确立了发展战略和安全策略,拟定了濮阳银行电子银行业务发展战略濮阳银行电子银行业务运行安全策略。内控稽核层面银行内审部门是否配备专门的电子银行业务审计力量。是否定,使会计数据与统计数据相符......”。

8、“.....自查说明我行制定了自助设备管理办法,要备管理办法试行第章管理体系及岗位职责第章自助设备的检查考核及责任追究。在客户申请项电子银行业务品种时,是否向客户说明和公开各种电子银行业务品种的交易规则,是否向客户说明该品种的交易风险及其在具体交易中的权利与义务。银行电子银行业务自查报告网络版。自查说明年业务操作规程试行新开办的业务品种是否事先制定风险防范措施。在新业务和新产品推出之前,是否制定有关的政策制度和程序,对潜在的风险进行计量评估和控制。自查说明事先制定了风险防范措施,对潜在的风险进行了计量评估和控制。相关材料银行银行卡可行性报告银行股份有限公司银息披露重大事项报告制度等管理制度和风险识别预警评估监测控制机制。是否建立了能够完整涵盖业务的全过程和各风险点的业务操作规程和实施细则......”。

9、“.....控制环节的设臵是否合理,控制职能的划分是否清楚。是否建立了健全的岗位责任制,各岗位职责之间发展战略和安全策略,拟定了濮阳银行电子银行业务发展战略濮阳银行电子银行业务运行安全策略。内控稽核层面银行内审部门是否配备专门的电子银行业务审计力量。是否定期对电子银行业务进行审计。内部审计的范围是否全面,效果是否良好。自查说明银行卡自助银行等电子银行业务属年以来银行电子银行业务自查报告网络版行卡风险管理办法试行银行股份有限公司银行卡借记卡系统应急处理预案和处臵策略试行银行股份有限公司自助设备管理办法试行第章风险控制。年月日。相关材料银行股份有限公司银行卡业务管理办法试行第章管理机构和职责第十章违规责任银行股份有限公司自助设和实施细则。自查说明建立了电子银行业务管理制度,建立了业务操作规程和实施细则,建立了健全的岗位责任制。银行电子银行业务自查报告网络版......”。