1、“.....并获公司董事会或股东大会审议通过。同时,公司还在关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划中对每项需整改的内容明确了由董事牵头的责任落实人。日前,已经制订或正在制订的内部控制制度有董事会审计委员会工作规程独立董事年报工作制度总经理工作制度公司财务预算管理职务授权制度危机管理风险防范制度等。这些制度的制订,将为建立健全内部审计内大纠风工作力度,为我局行业作风建设尽自己的份努力。加强政治业务学习,提高综合素质。抓好理论个代表重要思想等政治理论的学习,尤其是加强中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则学习,抓好警示教育,防微杜渐。广泛开展法制教育纪律教育行为准则教育和职业道德教育,树立正确的世界观人生观价值观,筑牢思想防线......”。

2、“.....不断提高办公室人员科学执政,民主执政和依法执政的能力。加强政风行风建设,树立良好形象。继续把政风行风建设作为重要工作来抓,大力提高办事效率,紧紧抓住群众关注和反映的实际问题,规范办事程序,改进工作作风,建立科学合理便捷高效的工作机制。要求办公室人员牢固树立廉洁从政勤政为民的意识,全面开展党性党风党纪和廉政教育。加强民主作风建设,努力提高为县局各单位服务的水平,树立办公室良好工作护了学院的稳定,为构建和谐校园作出了努力。发扬民主,依靠群众,提高工作效率。由于本处担负着维护党的章程和其它党内法规协助党委加强党风建设检查党的路线方针政策和决议的执行情况的重任,这就要求纪检监察干部必须发扬民主,依靠群众,调查研究,才能更有效地行使监督的权力。本学年,我处共收到投诉宗,处领导亲自带领处里的工作人员到有关单位开展调查研究,做到事事有调研,件件有答复有落实,化解不和谐不稳定的因素......”。

3、“.....面对工作中出现的新情况新问题,能集思广益,共同探讨解决问题的方法,做到团结民主开诚布公务实高效。勤政廉政方面,我处全体工作人员牢记党的纪检干部的职责,常怀律己之心,常修为政之德,形成了清正廉洁,干净干事,没有出现违纪违规的不良行为,营造了全心全意为广大师生服务的良好风气。工作作职能,进行了深刻的剖析,努力查找工作中存在的不足和问题,以达到自我完善,自我提高的目的。围绕中心,提高服务水平。当前,围绕实现建设具有创新特色的名牌地方院校的目标,做好迎接国家本科教学水平评估工作这中心工作,我处工作人员不断改进工作作风,从服务态度上抓起。在服务态度方面,对来我处办事的教职员工和学生,我们能做到热情接待,笑脸相迎,细心服务,对来访群众反映的问题,能立刻解决的当场解决,时解决不了的说明原因,并及时与有关职能部门协调处理,绝不扯皮推诿。我们设计办公室公示内部审计工作和信访工作的办事流程......”。

4、“.....增加办事透明度。求真务实,提高管理水平。年来我处健全例会制度,通过处务会议,及时研究解决上级及学院领导交办的各项工作任务,使我处工作有条不紊地开展。本学年度精选关于办公室自查报告范文经典范文篇整理版担保的事项,从未发生违反内部控制指引的情形。公司财务处理实行审慎原则,负责进行审计公司财务会计报告的浙江东方会计师事务所及上海普华永道会计师事务所连续多年来均出具了无保留意见的审计报告。公司建立了对高管以公司高管年薪考核方案为依据,以公司经营责任目标为主要内容的考评激励和约束机制。相关的奖励制度从上市之初就建立起来并根据实际情况不断地进行修改和完善,实施至今。报告期内,公司届次董事会审议通过的公司高管年薪考核方案年修订,在该方案中修订了具体考核指标,进步明确了公司高管人员的责权薪酬之间的约束机制......”。

5、“.....主要内容有公司内部审计机构直接向董事会负责,并向董事会汇报工作公司内部审计机构在董事会授权范围内,在董事会审计委员会指导下防微杜渐。通过强化内部管理,要求办公室人员自觉遵守工作纪律,严格执行上下班签到制度,迟到早退现象得到了明显遏制。同时,办公室广开言路,欢迎广大地税干部职工对我们工作提出批评意见,狠抓日常工作存在的不足,及时整改,以求更好地为大家提供服务。自查存在的问题行评工作开展以来,办公室尽管取得了些可喜的成绩,但是与领导的要求同事们的希望相比,还是存在些不足,主要表现在办公室人员服务意识有待进步加强,业务工作有待进步规范,政务管理和后勤服务有待进步提高等。下步工作措施行业作风建设是项长期性工作。我们将继续发扬成绩,克服不足,再接再厉,团结奋进,加大纠风工作力度,为我局行业作风建设尽自己的份努力。加强政治业务学习,提高综合素质。抓好理论个代表重要思想等政治理论的学习......”。

6、“.....这些制度的制订,将为建立健全内部审计内部控制体系和保证正常运作提供良好的基础。公司直遵循公平公开公允的原则,所制订的公司关联交易的管理办法,对关联交易的原则关联人和关联关系关联交易的决策程序关联交易的信息披露等作了详尽的规定。公司每年发生的日常关联交易,严格依照公司公司关联交易的管理办法的规定公告,并经公司年度股东大会审议通过后执行。公司章程中还明确规定了对外担保的基本原则提出和审议程序公告披露等。报告期内,公司没有除控股子公司以外的对外担保事项。公司对子公司的担保,严格遵守履行相应的审批和授权程序。对照深交所内部控制指引的有关规定,公司内部严格控制审核对,很少主动去学些东西,总觉得又不接触具体业务,学的东西用不上......”。

7、“.....更不愿意抽出时间去充电学习。有时只是为了工作而工作,对本职工作有放松懈怠现象。只满足于完成手头上领导交办的工作,不能开拓性的开展工作,缺乏工作主动性和能动性。工作纪律有待于进步加强,偶尔有迟到早退现象工作时间偶尔有闲谈串岗等不良现象。整改措施加强学习。结合目前我局开展争先创优活动。珍惜自己的工作岗位,加强学习个代表重要思想和党的大精神等理论知识,注重学以致用,理论联系实际,全面提高自身素质。加强工作纪律,要自我加压,牢固树立个意识,克服个不足要树立办公室里无小事的思想意识要有爱岗敬业的思想意识要有雷厉风行办事果断的意识要有树部门形象的思想意识,处处维护本单位的形象。克服扯皮多,配合少的意见的审计报告。公司建立了对高管以公司高管年薪考核方案为依据,以公司经营责任目标为主要内容的考评激励和约束机制。相关的奖励制度从上市之初就建立起来并根据实际情况不断地进行修改和完善,实施至今......”。

8、“.....公司届次董事会审议通过的公司高管年薪考核方案年修订,在该方案中修订了具体考核指标,进步明确了公司高管人员的责权薪酬之间的约束机制。届次董事会表决通过了董事会审计委员会提出的健全完善内部审计机构的议案,主要内容有公司内部审计机构直接向董事会负责,并向董事会汇报工作公司内部审计机构在董事会授权范围内,在董事会审计委员会指导下具体开展工作公司内部审计机构隶属部门暂挂董事会办公室,待基本条件成熟时设立为独立的部门公司内部审计机构配臵名负责人,职级建议为公司处级。内部审计机构工作人员不低于名,足克服唠骚多,意见多,但方法少,措施少的不足克服浮躁多,实干少的不足克服请示多,意见少的不足。在日常工作中,要受得了委屈,耐得住寂寞,经得起诱惑,守得住秘密。事事从大处着眼,从小事着手,在随意中把握有序,在被动中把握主动,努力做到不以事小而不为,不以事大而乱为,不以事乱而盲为,不以事难而怕为......”。

9、“.....小心运作,确保各项工作零搁臵零积压零失误,推动工作打开新局面。努力转变工作作风,带着感情带着责任积极投入工作,为全局更好地开展行风创建工作起到排头兵领头羊作用。要进步强化服务意识,落实首问责任,增强群众观念,牢固树立全心全意为人民服务的宗旨意识,做到来有迎声问有回声走有送声,打造诚挚热情的服务形象,努力为办事群众排忧解难。强化内部管理,狠抓行风纠风。坚持经常性抓好纪律作风教育,做按照深圳交易所上市公司内部控制指引和中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知中自查事项和公司关于内部控制体系基本规范,已重新修订及制定了公司信息披露管理制度关于外派董事监事的管理办法关于控股参股公司的管理办法关于内部控制体系基本规范公司募集资金管理制度公司内部审计制度公司内部审计制度实施细则公司关于累积投票实施细则公司股东大会网络投票实施细则,并获公司董事会或股东大会审议通过。同时......”。