1、“.....四变更设立股份可行性设立股份合法性设立股份符合法律实体性规定公司是依法设立有限责任公司，其历史沿革过程中历次增资股权转让股权划转均符合法律法规相关规定。各发起人过去三年无重大违法违规行为，其法人营业执照正在履行合同协议不存在影响设立股份有限公司法律障碍......”。

2、“.....公司资产业务人员财务机构能够同股东单位分开，具备独立经营能力。公司主营业务突出，盈利能力较强，具备持续经营能力。公司整体变更为股份有限公司符合有关法律实体性规定。设立股份符合法律程序性规定根据年月日升，实现国有资产保值增资作为国有投资控股公司，公司肩负着国有资产保值增值重大责任。公司现拟变更设立为股份有限公司......”。

3、“.....上市后股权流动性将显著提高，国有股权将成为具有较高投资价值流通股权，依据股票市场价值计算股权价值将会稳步上升，有可能大大超过原来以每股净资产衡量股权价值。从这个意义上看，变更设立股份公司并实现上市将有利于提升公司股权价值，并促进国有资产保值增资......”。

4、“.....其历史沿革过程中历次增资股权转让股权划转均符合法律法规相关规定。各发起人过去三年无重大违法违规行为，其法人营业执照正在履行合同协议不存在影响设立股份有限公司法律障碍。拟设立股份有限公司股本规模股东人数机构设置等符合相关法律法规规定。公司资产业务人员财务机构能够同股东单位分开......”。

5、“.....公司主营业务突出，盈利能力较强，具备持续经营能力。公司整体变更为股份有限公司符合有关法律实体性规定。设立股份符合法律程序性规定根据年月日董事会决议和各发起人年月日签署发起人协议，各发起人致同意公司以净资产人民币元，按比例折合为股份公司股份股整体变更后公司名称为股份有限公司。二公司竞争优势通过近年不懈努力......”。

6、“.....主要体现在以下四个方面五设立股份原则和方案设立股份目标和基本原则本次变更设立股份目标为将公司组织形式由现有有限责任公司形式变更为股份有限公司形式，为公司未来规范经营资本运作奠定基础......”。

7、“.....二设立股份方案根据公司董事会决议及发起人协议，各发起人拟以年月日为基准日经审计公董事会决议和各发起人年月日签署发起人协议，各发起人致同意公司以净资产人民币元，按比例折合为股份公司股份股整体变更后公司名称为股份有限公司。二公司竞争优势通过近年不懈努力，公司已在领域积累了定竞争优势......”。

8、“.....为公司未来规范经营资本运作奠定基础。本次变更设立股份基本原则为合法合规原则维持公司资产和业务独立性原则维持公司现有业务连续稳定原则维持公司主要管理层基本不变原则。二设立股份方案根据公司董事会决议及发起人协议......”。

9、“.....以发起设立方式将公司整体变更为股份有限公司。根据会计师事务所出具号审计报告，截止年月日，公司净资产为人民币元，按比例折合为股份有限公司股份，共计折股。年月日，资产评估事务所有限公司于出具资产评估报告书号显示，截至年月日，公司经评估净资产值为万元人民币......”。