1、“.....会议记录应记载议事过程和表 决结果。会议记录包括以下内容 会议召开日期地点和召集人姓名 二出席会议的董事姓名以及受他人委托出席会议的董事代理人姓名 三会议议程 四董事发言要点 五每决议事项的表决方式和结果表决结果应载明赞成反对或弃权的票数。 第十九条每次会议的记录应尽快提供全体董事审阅......”。

2、“.....应在收到会议 记录天内将修改意见书面呈报董事长。会议记录在会议当天或定稿期内定 稿后，出席会议的董事和董事会秘书记录员应当在会议记录上签名，会议记 录由董事会秘书保存，年终时交公司综合管理部统归档。董事应当对董事会 的决议承担责任。董事会决议违反相关法律法规或公司章程，致使公司遭受 严重损失的......”。

3、“.....该董事可以免除责任。 第六章会议决议的落实 第二十条董事会决议经形成即由分管董事和总经理组织实施，董事会有 权就实施情况进行检查并予以督促。 第二十条每次召开董事会，可由董事长或分管董事就其检查董事会决议 的实施情况向董事会报告......”。

4、“.....并将董事长的 意见如实传达给有关董事和其他相关人员。 第七章附则 第二十三条本制度由董事会负责解释和修订。第二十四条本制度经董事会批准，自印发之日起施行。 监事会会议制度 第条为规范绿城房地产集团有限公司以下简称公司监事会会议以 下简称会议工作，提高监管工作的有效性......”。

5、“.....依照公司法及本公司章程，特制定本制度。会议召开后应形成会议纪要，并和会议记录决议等作为监事会 工作档案，由董事会秘书保存，年终时交综合管理部统归档。 第十四条监事会的决议由监事执行或监事会监督执行。 第十五条本制度适用于公司监事会，所属项目公司专业公司可根据本公 司章程参照执行。 第十六条本制度由监事会负责解释和修订......”。

6、“.....自印发之日起施行。 总经理办公会议制度 第章总则 第条为提高绿城房地产集团有限公司以下简称公司总经理办公会议 以下简称总办会议的工作效率，规范总办会议的组织工作和议事程序，特制 定本制度。 第二条综合管理部为总办会议事务的归为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事 如未出席次会议......”。

7、“..... 第十条监事和总经理可列席会议。 第三章会议行使职权范围 第十条董事会行使以下职权 负责召集股东会议，研究决定召集股东会的方案工作报告及有关文 件......”。

8、“.....根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副 总经理财务负责人......”。

9、“.....委派和更换直属公司董事或董事长候选人 十五向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 十六听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 十七法律法规或公司章程以及股东会授予的其他职权。 第四章会议表决事项 第十二条董事会就前款事项作出决议......”。