1、“.....二项目建设单位情况南通锻压设备股份有限公司是专业从事锻压设备研发生产和销售，并为客户提供个性化多样化系统化金属及非金属成形解决方案高新技术企业。公司系国内金属成形机床又称锻压设备锻压机械行业重点骨干企业国家火炬计划重点高新技术企业。年月日，公司在深交所创业板成功上市股票简称南通锻压，股票代码，成为国内同行业第家上市企业。公司属于先进装备制造业，主要生产液压机机械压力机，产品适用于汽车核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,航空航天核电船舶等诸多行业和领域，畅销国内三十多个省市区，并出口美国欧洲日本东南亚等国家和地区。公司液压机产品产销量位居国内同行业首位，销售收入位居行业前三甲。公司注重科技进步，拥有支结构合理专业齐全经验丰富数十人科研团队，具有优秀研发能力。公司现为江苏省超大吨位锻压设备工程技术研究中心江苏省企业院士工作站建设单位，承担了国家及省市多项科技计划项目......”。

2、“.....部分产品技术达到国际水平。公司机加工装配能力居于国内同行领先水平，拥有重型数控加工机床及镗铣磨床等多台套，其中单台价值万元以上近台，可进行大重型锻压设备核心部件自主加工，具备万吨级特大型液压机加工装配能力。公司未来发展目标保持公司在现有液压机市场传统优势，以此为基础，重点发展大重型智能柔性精密复合型液压机，同时发展以闭式双点四点多连杆和伺服驱动为核心竞争力机械压力机产品，发挥液压机和机械压力机产品协同发展优势，抓住我国汽车船舶交通能源轻工家电航空航天军工石油化工等行业对大重型精密金属成形装备迫切需求，将公司打造为国家重点锻压设备生产基地之。三项目实施单位情况南通锻压设备天津有限公司系南通锻压设备股份有限公司全资子公司，成立于年月，注册地址位于天津市西青区辛口工业区泰华路西侧，注册资本现为万元，主要从事锻压设备液压机床机械压力机及配件制造销售维修......”。

3、“.....实现公司战略发展环渤海经济圈是指环绕着渤海全部及黄海部分沿岸地区所组成广大经济区域。位于中国沿太平洋西岸北部，是中国北部沿海黄金海岸，在中国对外开放沿海发展战略中，占重要地位。环渤海经济圈有三大板块，包括辽东半岛京津冀山东，提高算和资金筹措投资估算项目投资，万元，其中期项目投资，万元，二期项目投资，万元。项目投资，万元，其中建筑工程，万元设备购置，万元设备安装含基础自制工作台万元工器具购置费，万元工程建设其它费用，万元预备费，万元。主要数据如下序号项目或费用名称投资额万元投资占比期项目二期项目合计建筑工程，设备购置，设备安装工器具购置费，工程建设其它费用预备费合计，二资金筹措项目投资所需，万元，计划期项目使用募集资金，二期项目由公司自筹解决。其中期项目投资所需，万元，计划全部使用募集资金，其中通过变更募集资金投资项目......”。

4、“.....万元调整为，万元，筹集资金万元使用超募资金万元。二期项目投资所需，万元，全部通过公司自筹解决。项目投资所需资金来源具体如下序号资金来源投资项目备注期项目二期项目合计募集资金其中变更募投项目超募资金公司自筹合计，八项目组织及实施项目组织方式公司在项目所在地全资设立子公司南通锻压设备天津有限公司，具体负责项目组织与实施。本项目投资建设活动拟采用国内先进专业化项目管理模式，力求高效率高质量低成本地完成项目目标。按国家要求聘请专业监理公司进行全过程监控。按公开公平市场竞争原则，采用招投标方式选择供应施工单位。工艺设备供应单位必须具有资信好产品质量优售后服务及时综合实力强等特点。施工单位须具有资信好，实力强，经验丰富等特点，同时施工过程要实行项目经理负责制。本项目将严格执行募集资金管理制度，对项目资金实行专账管理专款专用。二建设期限期项目建设期为个月......”。

5、“.....全部项目计划在年底前全面建成投产。二期项目实施进度计划进任度月务施工准备设备订货设备采购人员培训基建施工设备安装试生产竣工验收九财务评价年销售收入测算根据前述生产计划和市场价格测算项目达产年销售收入，具体情况见下表产品名称主要规格单价万元台期项目二期项目合计年销量台销售金额万元年销量台销售金额万元年销量台销售金额万元闭式双点四点机械压力机以上，数控精密成型液压机以上，合计，经测算，期项目达产年可新增含税销售额，万元，不含税销售收入，万元正常年可实现增值税，万元营业税金及附加为万元。二期项目全面建成投产后，达产年可新增含税销售额，万元，不含税销售收入，万元正常年可实现增值税，万元营业税金及附加为万元。二营业成本营业成本主要包含原材料燃据中国机床工具工业协会预测，到年我国机床工具市场消费额将达到，亿元左右，国内机床工具行业年销售收入将达到，亿元。在出口方面......”。

6、“.....提高产品质量和服务，并进步加大中高档产品出口，机床工具行业出口潜力仍然较大，到年机床工具出口总额可达亿美元。根据年我国金属成形机床销售收入占机床工业总产值比例估算，到年，国内金属成形机床销售收入将达到亿元，出口亿美元。具体到液压机和机械压力机，根据年我国液压机机械压力机分别占金属成形机床产值和比例保守估算，到年，我国液压机和机械压力机销售收入将达到亿元和亿元，出口额将增至亿美元和亿美元，项目产品市场前景非常广阔。三项目建设意义通过天津基地二期项目建设，进步扩大公司规模，优化产品结构，提升整体技术水平和技术创新能力，充分发挥企业规模优势技术优势和品牌优势，巩固公司在国内锻压设备行业优势地位，促使公司持续健康快速发展。四项目实施基础技术基础公司具有多年开发制造锻压设备经验，产品达到国内先进水平，部分产品接近国际水平。机械压力机产品拥有闭式开式等结构......”。

7、“.....产品结构形式齐全，并均已形成系列化。由于公司具有同时生产机械压力机液压机优势，可为用户提供多样化金属及非金属成形解决方案。二品牌基础公司自设立以来直注重产品质量和服务，通过多年积累，公司产品在国内市场享有较高市场知名度和美誉度。庆华商标被授予江苏省著名商标称号，庆华牌液压机被认定为江苏名牌产品。近几年，特别是年月在深圳证券交易所创业板成功上市，成为行业内第家上市企业后，公司品牌优势日项目概况项目基本情况项目名称天津基地数控重型锻压设备生产二期项目以下简称二期项目项目建设单位南通锻压设备股份有限公司项积极项及动力工资及福利折旧及摊销制造费用。根据公司目前同类产品制造成本及天津子公司实际情况估算，期项目达产后正常生产年营业成本为，万元，二期项目全面建成达产后正常生产年营业成本为，万元。三利润总额单位万元序号项目名称期项目二期项目合计销售收入，减营业成本......”。

8、“.....利润总额，减所得税净利润，四财务评价指标总投资收益率以达产年数据为准息税前利润，总投资收益率总投资，资本金净利率以达产年数据为准资本金净利率年平均净利润资本金投资利税率以达产年数据为准投资利税率年平均利税总额投资总额十项目风险分析项目实施过程中将会面临以下风险项目审批风险天津基地二期项目尚待天津市西青区发改委环保局等有关部门审批，此外，公司虽已与天津市西青区辛口工业区签订项目用地协议，但项目征地仍然存在定不确定性。如果天津基地期项目无法按期或不能取得当地有关部门批准或与当地国土部门办理土地出让手续并取得国有土地使用权证，公司将不得不延期甚至取消天津基地二期项目实施。产品销售风险本项目已经过慎重充分可行性研究论证，具有良好技术积累和市场基础，新增产能产品与公司现有产品相关，可实现市场品牌服务等资源共享......”。

9、“.....产能扩大后将存在定产品销售风险。规模扩张风险随着公司规模日益发展壮大，公司财务监控资金调配等工作将大大增加，目前财务内部控制制度可能不能满足未来实际需要。此外，项目实施以后，公司在产销规模上都有较大提高，如果公司管理架构管理人员素质管理方式及方法等无法适应公司规模扩张，将有碍公司未来发展。工程建设风险本次投资项目工程风险主要来自有可能发生工程地质条件与预测发生重大变化情况，导致工程量增加投资增加工期拖长，以及交通运输供水供电等外部协作配套条件发生重大变化，给项目建设和运营带来困难。针对上述风险，公司将采取以下措施加以防范是大力发展营销网络渠道，紧抓高端市场需求信息，提高国内市场占有率加大国际市场开拓力度，提高产品出口占比二是科学组织项目实施，争取尽快投产，促进产品技术提升生产规模扩大工艺设备水平提高......”。