未经允许，请勿外传, 监管人承诺以诚实守信尽职尽责地原则，通过制度安排监管本 计划资产安全。监管人不承诺本计划运作的盈亏。投资人在加入本共 同投资计划前应认真阅读相关文件，籍此谨慎做出是否签署相关文件 的决策。 二本投资计划的设立 计划的目的 投资人以合法拥有的资金，参加财富投资号合伙制私募 股权投资基金投资计划，共同聘请管理人将资金分别投资于中国境 内即将在国内或境外上市的项目以及在中国境内二级市场上市交易 的上市企业股票，投资对象包括但不限于即将上市企业企业上市 前的私募或战略配售，以及上市企业的定向增发。间隙资金可投资于 新股申购货币基金债券信托公司审核认可的其他信托产品等。 管理人在投资计划期限内按照投资顾问发出的操作建议进行投资运 作，按照共同投资协议对财产进行管理和运用，为本计划的投资人谋 求投资利益最大化。本计划收益主要来源于投资收益，主要通过被投 资企业的上市后出售实现投资收益。 为保证投资利益最大化，投资人可以适当运用财务杠杆以提高投 资收益。投资计划收益目标，预期收益率年。投资计划接受 机构和个人合法资金的投资。 司型封闭式基金的经营管理惯例，结合中国现行的投融资体制，通过 制定整套管理制度，以及系列协议合同章程等法律文件的形 式，建立个职责分明安全有效的基金运作机制，实行投资公司 投资管理公司相分离的基金管理制度，以保证基金股东投资的安全与 回报。基金的组织架构如下 投资计划的组织架构 二管理公司的组织架构 投资管理公司由普通合伙人会议负责执行合伙事务，普通合伙人 会议是管理公司的常设机构，由全体普通合伙人组成。普通合伙人会 议负责制定投资原则与投资战略，并审查批准投资管理公司的投资方 案。投资管理公司实行普通合伙人会议领导下的总经理负责制。总经 理由普通合伙人会议提名，由普通合伙人会议聘任，专业团队由总经 理负责从市场招聘。具体结构如下 投资决策委员会 决定投资管理公司总体投资战略，资产配臵，对基金经理提出的 投资和撤资预案进行审议和决策。 财富投资计划 管理公司普通合伙人会议 总经理 投资决策委员会 研究部财务部行政部投资部投资经理 总经理 负责领导管理公司的日常工作，对投资经理提出的投资计划进行 初步决策，并组织实施具体投资计划。 投资部 项目开发及投资计划的提出，协助总经理实施投资计划，对投资 项目进行监管，协调被投资企业之间的关系。 研究部 为投资部提供支持，对投资项目行业进行研究。 三投资管理公司的具体职责 筛选考察推荐投资项目供投资公司投资决策委员会决策 处理与投资相关的各项程序 对所投资企业进行监督和参与管理 制定和执行项目的变现方案，保证退出投资项目，收回投资 定期编制基金财务报告，向投资公司普通合伙人会议报告。 五投资的管理和风险控制 投资公司的投资原则为积极主动创造性耐心。 积极主动的投资者 积极主动的参与管理不仅表现在对企业的日常营运进行监督管 理，还表现在对拟上市企业的经营战略组织结构调整产业整合等 高层次重大问题的决策上。具体而言，可以通过以下方式参与对企业 的管理 聘请行业经验丰富的经营管理专家加入董事会，向拟上市 企业提供行业发展分析报告，协助企业对重大事项进行决策及制定经 营方针战略和长期规划 通过持续跟踪公司的经营及财务情况，及时发现问题，帮 助企业及时进行调整 协助企业制定人力资源战略，招聘高水平的专业管理人员 协助企业寻求进步发展所需的资金支持，优化企业资本 结构 协助企业通过收购兼并进行行业整合，确立行业龙头地位。 富有创造性的投资者 为控制投资的风险和降低交易成本，将凭借在资本市场税收 财务等方面极强的专业能力，设计富有创造性的投资方式和退出方 式，最终实现基金投资价值最大化。 重要提示 财富投资号合伙制私募股权投资基金投资计划以下简称 本投资计划或本计划的发起人投资管理有限合伙 公司是合法注册具有相关业务资格的专业投资管理机构。发起人保证 财富投资号合伙制私募股权投资基金投资计划内容的真实 准确完整。本计划符合中华人民共和国民法通则中华人民共 和国合同法及其他相关法律法规的有关规定。 发起人承诺本计划不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性准确性完整性承担法律责任。管理人没有委托 或授权其他任何人提供未在本计划中载明的信息，或对本计划作任何 解释或者说明。管理人承诺恪尽职守，履行诚实信用谨慎有效 管理的义务。依据本计划规定及约定管理计划资金所产生的风险，由 全体投资人承担，即由投资人交付的资金以及由管理人对该资金运用 后形成的财产承担。投资有风险，过往业绩并不代表将来业绩。管理 人不保证本计划定盈利及盈利的数额，也不保证计划资产不发生亏 损。管理人管理的其他共同投资计划和专户管理的业绩并不构成本计 划业绩表现的保证。 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 监管人承诺以诚实守信尽职尽责地原则，通过制度安排监管本 计划资产安全。监管人不承诺本计划运作的盈亏。投资人在加入本共 同投资计划前应认真阅读相关文件，籍此谨慎做出是否签署相关文件 的决策。 二本投资计划的设立 计划的目的 投资人以合法拥有的资金，参加财富投资号合伙制私募 股权投资基金投资计划，共同聘请管理人将资金分别投资于中国境 内即将在国内或境外上市的项目以及在中国境内二级市场上市交易 的上市企业股票，投资对象包括但不限于即将上市企业企业上市 前的私募或战略配售，以及上市企业的定向增发。间隙资金可投资于 新股申购货币基金债券信托公司审核认可的其他信托产品等。 管理人在投资计划期限内按照投资顾问发出的操作建议进行投资运 作，按照共同投资协议对财产进行管理和运用，为本计划的投资人谋 求投资利益最大化。本计划收益主要来源于投资收益，主要通过被投 资企业的上市后出售实现投资收益。 为保证投资利益最大化，投资人可以适当运用财务杠杆以提高投 资收益。投资计划收益目标，预期收益率年。投资计划接受 机构和个人合法资金的投资。 二计划资金规模 本计划分为主发起人和投资人两部分，设计规模亿元人民 币，以投资人实际承诺金额为准，其中主发起人承诺投入资金额亿 人民币，通过信托联合发起筹集亿人民币，杠杆融资比例。 主投资人和投资计划管理人作为核心委托人分别认购信托募集规模 的人民币亿元作为信托的信用增级，即若信托发生 亏损，则信托财产将按认购比例优先偿付其他委托人。其他委