超大型公建项目个。公司已于年通过了由国家建设部审定的房地产开发企业级资质，并获得北京市房地产土地开发权。第二节公司董事名单地产开发有限公司第届董事会董事名单董事长副董事长董事第三节公司监事名单地产开发有限公司第届监事会监事名单监事会主席监事第四节公司管理架构第五节各专业委员会名单地产开发有限公司第届投资委员会主任成员地产开发有限公司第届预算委员会主任成员地产开发有限公司第届审计委员会主任成员返回治理纲要目录各专业委员会总经理投资委员会预算委员会审计委员会审计监督部人力资源部经营管理部研究发展部市场营销部项目二部项目部工程预算部财务部投股公司参股公司董事会总经理助理副总经理经营管理副总经理营销管理副总经理工程技术副总经理行政管理财务总监办公室监事会党委书记第三部分地产开发有限公司章程目录第章总则第二章成立公司第三章公司宗旨经营范围第四章合资各方投资总额注册资本各方出资第五章注册资本的变更转让与担保权设置第六章董事会第七章监事会第八章经营管理机构第九章员工和工会第十章税务财务审计和利润分配第十章外汇第十二章保险第十三章保密第十四章合资经营期限第十五章公司的提前终止和解散第十六章公司清算第十七章其他规定地产开发有限公司章程第章总则根据中华人民共和国中外合资经营企业法以下简称合资法中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例以下简称实施条例及中华人民共和国以下简称中国其他有关法律和法规，合资各方在甲乙双方原各持股的内资有限公司基础上，通过股权转让及增资的方式，变更设立中外合资有限公司，并订立本章程。第二章成立公司第条公司的性质公司为家有限责任公司。合资各方对公司的责任以各自认缴的出资额为限。第条公司的名称和地址公司的中文名称为地产开发有限公司英文名称为,英文缩写为公司的法定地址北京市。第三章公司宗旨经营范围第条公司的宗旨公司的宗旨是遵照国际公认的企业理念，在中国法律许可之下，按国际惯例进行市场化经营和运作。通过加强经营管理，合理有效地利用土地及其他资源，以取得良好的经济效益和社会效益，为股东创造良好的投资收益，使企业价值最大化。第条经营范围公司的经营范围是房地产开发经营生产和销售建筑材料房地产相关咨询物业管理酒店和度假村的经营管理。第四章合资各方投资总额注册资本各方出资第条合资各方合资方为中国运输集团总公司以下简称甲方，家根据中国法律设立并存续的企业法人，其法定地址在北京市东长安街号。甲方的法定代表人姓名职务总裁国籍中国合资第二方为中国化工进出口总公司以下简称乙方，家根据中国法律设立和存续的企业法人，其法定地址在北京市复兴门外大街号中化大厦。乙方的法定代表人姓名职务总裁国籍中国合资第三方为有限公司以下简称丙方，家根据香港法律设立和存续的有限公司，其法定地址在香港。丙方的授权代表姓名职务董事长国籍中国下略第条投资总额公司的投资总额为人民币拾壹亿元注册资本为人民币拾亿元,。第条注册资本及各方出资公司的注册资本为人民币亿元,。各方对公司注册资本的出资如下甲方出资人民币元，占注册资本的乙方出资人民币元，占注册资本的丙方出资人民币元，占注册资本的第条出资形式各方提供以下各项作为其对注册资本的出资甲方以人民币现金出资，乙方以人民币现金出资，丙方以外汇现金出资，第条出资时间在合资合同经审批机构批准而且在相关工商行政管理部门已签发公司新营业执照后天内，各方应缴清各自对公司注册资本的全部出资。第条出资证明书各方各自缴付其在公司注册资本的出资后，公司应委任家中国注册的会计师事务所验证以上出资，并出具份验资报告。在会计师事务所出具验资报告后，公司应向各方发出经董事长签署的出资证明书，确认各方的出资。第条出资迟延的责任若方没有按时向公司提供其按第条规定的注册资本认缴出资额，则该方应按逾期未付款项每月千分之三的利率向公司支付违约金，按该笔款项逾期天数计算，但罚款仅在款项逾期个月或个月以上时才应支付。若逾期未付款项在自第条中所述的天期限到期之日起的三个月内仍未全数付清，则违约方应被视为已放弃其逾期未付出资的认缴权利。履约方除了为公司向违约方索取累积百分之的逾期未付之认缴出资额作为违约罚金之外，履约方亦有权利按其现有出资比例认缴该逾期未缴付款项。违约方只能按其已出资的相对比例行使相应的权力。第五章注册资本的变更转让与担保权设置第条注册资本变更按照中国有关法律和法规的规定，经董事会致同意和审批机构批准，公司的注册资本额可以根据经营发展的实际需要进行相应调负责售楼处和样板间方案的策划。三销售定价及控制负责销售价格及促销政策的制定。协助项目公司确定销售管理模式。通过派出项目销售总监的方式负责销售的管理工作。负责项目开盘时间方式楼层选择以及销售节奏控制等工作。负责竞争对手的销售策略研究。四刊物编纂与发行负责与营销宣传相关的刊物的编纂与发行。负责刊物的经营工作。五客户资源管理负责营销数据库的建立维护与分析。负责客户俱乐部的组建及相关活动的组织。负责艺术中心各种演出展览等的筹划组织与管理。六销售人员管理协助项目部公司进行销售人员的招聘业务培训劳动合同的签订及解除等工作。协助项目部公司对销售业务人员进行业务管理。七完成领导交办的其它工作工程预算部职责工程预算部是负责公司项目计划管理设计方案经济测算招标与集中采购预算编制与控制等工作的职能部门，业务上向主管工程技术的副总经理负责。具体职责如下项目计划管理负责组织有关部门制定项目计划书。负责对项目计划书执行情况的跟踪，并根据实际情况提出调整意见。督促项目计划书中与节点工作相关的职能部门的工作进度，并向人力资源部通报各有关职能部门的完成情况，作为绩效考核的依据之。二成本控制负责组织相关部门，制订成本控制目标。负责分解成本控制目标，落实分项成本控制责任部门并进行跟踪控制。负责提出成本控制的考评意见。负责设计方案初步设计施工图设计的成本分析工作。负责对各项目的成本进行分析比较，提出降低成本或提高性价比的措施。负责对研究发展部提供的设计方案进行经济测算与评估，提供决策依据。协助项目部进行项目成本评估工作。三招标与集中采购负责建立设备材料等集中采购清单，并对供应商的资质供货能力产品质量等以及建材电梯装修材料等的性能价格等进行考察，建立数据库。负责对建设合作单位的资质能力业绩等情况进行跟踪考察并建立数据库。负责组织标底的编制审核工作。负责集中采购清单内材料和设备的采购。负责组织办理工程招标手续。三概预算管理以向项目部公司派出概预算人员的方式，负责项目部公司的概预算工作。负责工程造价管理，编制工程预算，确定成本控制目标并控制预算执行。协助项目部公司控制建筑安装工程成本，进行建筑安装工程成本水平的分析。负责公司开发项目的工程结算工作。负责提供工程主要材料价格水平情况，为项目部公司确定材料提供依据。四完成领导交办的其它工作经营管理部职责经营管理部是负责公司战略规划整体经营调控资本经营投资管理等工作的职能部门，业务上向主管经营管理的副总经理负责。具体职责如下战略规划负责未来行业发展趋势竞争对手经营模式内外部资源状况等的分析研究。负责组织制定公司战略规划和年度发展计划。负责组织公司战略规划和年度发展计划的实施工作。负责管理提升工作。二整体经营调控负责采集公司本部控股参股公司及开发项目的经营数据，动态分析与调控。负责定期提供公司整体经营情况分析报告。提出经营预警报告和计划调整的建议。三资本运营负责进行境内外资本市场研究资本运营手段及公司改制上市模式研究。负责组织拟定有关并购重组改制以及资本市场融资方案并予以实施。负责选择与资本运营相关的中介机构并协调其开展工作。负责公司存量资产及经营性商务物业的经营策划与组织实施。四控股参股公司管理负责组织制定控股公司管理办法，通过控股参股公司董事会，对控股参股公司进行目标管理，为控股公司董事会提供公司经营绩效评价和高管业绩考核建议负责跟踪业务领域的市场动态，对控股参股公司发展计划及投资方案提供决策辅助支持。负责指导控股参股公司制定年度发展计划，并监控计划完成情况。负责提出控股参股公司的增资合并分立托管出让解散的建议，协调决策与实施。协助控股参股公司完善法人治理结构。受控股公司股东会董事会委托，代其行使有关权力。五投资发展负责项目投资管理对于住宅开发项目，协助研究发展部进行项目可行性研究对于写字楼酒店公寓会所商场等商务物业开发项目，负责组织相关部门完成前期可行性研究负责物业定位及物业经营模式策划协调组织实施对于非房地产开发投资项目，负责前期可行性及后期经营模式研究协调组织实施。协助董事会投资委员会的投资论证工作。参加项目投资合作谈判，协调配合有关中介机构开展项目投资专业支持工作。制定公司年度投资计划。协助审计监督部进行投资后评估工作。六完成领导交办的其它工作财务部职责财务部是负责公司会计核算预算管理资金管理成本管理报表管理制度建设和控股公司业务管理的职能部门，业务上向财务总监负责，具体职责如下会计核算按照会计法对公司的经营业务进行会计核算，实行会计监督。依照有关法律行政法规的规定，及时向公司的股东债权人和公司的管理层提供真实完整准确的会计信息。负责依法及时申报交纳各项税金。负责配合公司内审，社会审计政府相关部门的检查监督工作。二预算管理地产开发有限公司制度流程体系保密文件试行壹地产开发有限公司制度流程体系框架注公司治理结构制度体系公司经营运作制度体系经营管理制度流程项目管理制度流程市场营销制度流程人力资源管理制度财务管理制度流程行政管理制度审计监督制度流程公司党工团制度体系注在制度流程框架体系文件中，体系文件目录及制度文件附件目录未建立超级链接的文件，为尚待完善或尚待建立的文件。贰地产开发有限公司制度流程体系地产开发有限公司治理结构制度体系公司治理结构级制度二级制度三级制度备注治理纲要董事会其他制度投资委员会工作细则预算委员会工作细则审计委员会工作细则董事会经费管理办法管理纲要返回二公司经营运作制度体系经营管理制度流程经营管理级制度二级制度流程三级制度流程备注投资决策管理制度投资决策管理流程程序文件房地产开发项目决策管理流程非房地产开发项目决策管理流程控股公司项目投资管理流程战略规划及年度发展计划制度年度发展计划流程控股参股公司管理制度控股公司管理流程控股公司绩效管理办法返回项目管理制度流程项目管理级制度二级制度流程三级制度流程备注开发项目成本管理开发项目成本控制管理制度开发项目成本控制管理流程开发项目工程管理成本控制程序文件开发项目工程管理成本控制流程开发项目工程预结算程序文件开发项目工程预算结算流程开发项目管理开发项目工程招标管理制度开发项目工程招标管理流程开发项目规划设计工作程序文件开发项目规划设计工作流程开发项目工程洽商变更程序文件开发项目工程洽商变更流程开发项目开工前准备程序文件开发项目开工前准备流程开发项目质量进度控制程序文件开发项目工程