客饭或外出就餐。上述三四条由综合管理部提出用餐标准并填妥业务招待申请单经批准后安排就餐。五用车和住宿市内宾客来访原则上不派车接送，外省市宾客经领导批准可由公司综合管理部派车接送。二凡外省市宾客来访需由公司安排住宿的，由综合管理部统安排，其他各部门不得自行安排。六会务接待公司的综合性会议由综合管理部负责主办会务，并提出费用开支预算，报总经理批准后执行，相关部门负责协办。二般专业性会议由有关专业部门提出会务安排和接待，并提出费用开支预算报总经理批准后执行，综合管理部负责协助工作。七馈赠纪念品礼品的管理综合管理部负责馈赠纪念品礼品计划的编制包括数量价格选型，并根据总经理批准后的计划负责采购发放。二纪念品礼品须经部门领导提出书面申请，经批准后方可向综合管理部领取。三重要宾客和重要会议的馈赠礼品由经办部门提出书面报告，经总经理批准后作特殊处理。四参加会议的本公司人员以及接待和会务工作人员律不准领取纪念品和礼品。八出差招待对于般性的出差，采取伙食补贴的办法，公司不负担餐饮等方面的报销。二对于特殊性的出差，且必须招待业务方时，出差人须将招待事宜报请上级领导审批，获准后方可报销。三具体的出差招待办法详见员工出差管理制度。九费用的管理应本着坚持勤俭节约反对铺张浪费的原则，严格控制招待费用的开支。二如遇大型接待或会务工作，要事先提出费用计划，经总经理批准后方可在计划内使用。如有突破，应提出充分的理由予以追加。三要尽量减少应酬活动，本单位参加会议接待和会务工作人员应经领导批准。四综合管理部负责对公司的招待费用总额的预算编制和执行控制。十附则本制度解释权属公司综合管理部。二本制度自公布之日起执行。附件就餐标准用餐标准来宾级别元人元人元人般性的业务联系般性的参观学习交流投资项目当地政府职能部门省市级政府职能部门重要来宾外商注在来宾分类中未列入者，可比照同类情况执行。如情况特殊而需提高标准的，应提交总经理批准。陪同规定客饭律不陪同用餐如需陪同，应由总经理批准。客饭律不上饮料。附件接待工作通知单来访单位来访时间来访带队人及人数来访内容及要求接待部门或人员接待要求地点备注批准审核编制年月日第十三章出差管理制度总则为规范有限公司出差费用的管理，控制费用支出，确保公司对内对外活动的顺利进行，特制订本制度。二出差审批工作人员因公出差，必须履行出差申请审批手续。二工作人员因公出差，必须事先经过本部门领导和或公司领导的批准。未经批准擅自出差者，律按违纪处理，并不得报销所有费用，特殊情况由总经理决定。三般工作人员出差，出差时间在三天以内的含三天，由部门经理签批出差审批单后报分管领导批准。四部门经理含副经理以上人员出差，不论天数多少，都必须事先经过分管领导批准。五副总经理财务总监总工程师等公司高管人员出差，须经总经理批准。六工作人员需要出差时，必须事先填写出差审批单，并且按上述程序经有关领导批准。不发生或少量发生差旅费用的当天往返的短暂外出，可以不办理此手续，但需要填写员工外出登记表。七经过有关领导签字批准的出差审批单，是申请出差借支款的依据。工作人员的出差借支金额，不得超过出差预计费用。八工作人员出差回公司后，必须按规定时限结清出差费用。出差审批单是差旅费报销单的附件，无出差审批单的差旅费报销单，部门经理不得予以初审，公司领导不予签字，财务部门不予审核报销。三交通费报销规定出差乘坐火车，从晚上时至次日晨时之间按票面时间确定在火车上过夜小时以上的，或连续乘车时间超过小时的，可购买硬席卧铺票。二副总经理财务总监总工程师等公司高管人员出差，可以乘坐飞机。公司高管以下人员出差乘坐飞机，按从严控制原则办理出差路途较远或出差任务紧急的，须经总经理书面批准方可乘坐飞机。三可乘坐飞机出差的人员，其乘坐飞机往返机场的专线客车费用，可在出差人员市内交通费报销限额的范围之外凭据报销。四出差乘坐长途汽车按实报销路程在公里以上的地区不通火车的可以报销卧铺票，并每次报销元的补贴，乘车途中不再报销伙食补贴和住宿费。五出差乘坐轮船的，除总经理外报销二等舱以下的船票。六出差人员乘坐各类包车，未经总经理书面批准不予报销。七市内交通费不含出租车费出差人员乘坐公交车辆，可在每人每天元的报销限额内据实报销。参加会议培训学习进修和出差人员由公司自派交通工具或由接待单位提供交通工具的，不得再报销市内交通费若确需乘坐市内公共汽车，可核实后凭据报销市内交通费，但不得超出每人每天元的报销限额。八出租车票，实行从严控制从严审核。确因工作需要而乘坐出租车，须经部门经理批准，特殊情况由公司分管高管领导确认,并实行限额控制报销项目所在地内出租车票原则上不得报销县级城市按实际乘坐出租车的天数报销限额为每天元超出元而不足元的，其超出部分按报销超出元以上的部分不予报销。大中城市按实际乘坐出租车的天数报销限额为每天元超过元而不足元的，其超出部分按报销超出元以上的部分不予报销。特大城市按实际乘坐出租车的天数报销限额为每天元超过元而不足元的，其超出部分按报销超出元以上的部分不予报销。长期派驻外地工作人员，出租车费报销限额按上述标准减半执行。驻外机构配备交通工具的，原则上不得报销出租车费。携带行李乘坐公共交通工具出差，可报销住处或公司至车站的出租车票。九符合第八条规定报销出租车费用，有下列情形之的，不予报销未注明日期起止地点的出租车发票车票号码连续张以上面额为元以上的车票面额每张超元的出租车票未经部门经理签字同意的人起出差，出租车费按人数累加报销的出租车票跨报销期阶段的财务部门规定的其他条件。十公司自派车辆出差的，乘坐人员不得再报销交通费及交通补贴。四住宿费标准出差人员住宿费标准见附表。二出差人员在最高出差标准范围内按实报销差旅费用。三没有住宿费发票的公司不予报销。五伙食补助标准工作人员出差，不分途中和住勤，每人每天伙食补助标准为省外出差补助，般地区每天元，特殊地区经济特区及上海北京每天元县外省内出差补助每天元出差时间不足天的按实际餐数计算补助，早餐按各该伙食补助标准的中晚餐按各该伙食补助标准的计算补助。二出差人员夜间指晚上时至次日晨时乘坐火车轮船没有铺位的通舱在小时以上，或连续乘火车超过小时含小时的，可凭票每夜或每满小时加发元伙食补助费。每夜与每满小时两者不得重复计算。三出差人员晚上时以后出发或早晨时以前回公司驻地的，不计发当天的伙食补助费。四参加会议人员的住宿费和伙食补贴，若交纳了会议会务费的，则不得再另行报销外出培训或学习人员，其住宿费按实际交纳的费用报销，不再另行报销，伙食补助按报销。五出差期间，按规定己报销就餐费的，不得再享受当餐的伙食补助。六长期派驻外地工作人员，原则上不发伙食补助费如确需住在旅馆招待所的，可以按照第四条规定减半发给补助。七出差至厂或办事处，般应在食堂就餐，不再报销伙食补贴。六驾驶员报销规定汽车驾驶员的出差住宿费伙食补助费标准与般工作人员相同。有乘车人员时，由乘车人员统报销，驾驶员不另行安排报销无乘车人员时，由驾驶员本人按规定报销。七其他规定出差期间发生的招待费用应与差旅费同时分类报销，便于相关部门审核审批。二凡享受公司手机报销待遇的人员，其出差期间电话费不予报销。三随行出差人员随公司领导起出差，经分管领导确认批准可享受不是必须享受该出差领导级别的交通费住宿费待遇，但由高级别领导统报销，随行出差人员不再另行报销差旅费。四出差人员购买车站餐车茶座的费用不准报销特殊情况由总经理特批。五各项差旅费用符合上述标准范围的，由财务管理部审核报销，超过上述标准，须做情况说明经直接领导签字认可，经综合管理部和财务部核准后，报总经理批准后方可报销。八附则本制度解释权属公司综合管理部。二本制度自公布之日起执行。附公司人员出差标准交通标准房间标准特大城市大中及以下城市总经理轮船头等舱软卧飞机间间分管领导轮船二等舱软卧飞机间间总监轮船二等舱软卧飞机间间部门经理轮船三等舱硬卧间间般人员轮船三等舱硬卧间间注特大城市指北京上海广州三大城市。二分管领导及以上人员可享受住宿单间，其它人员若两人以上出差，原则上按标准房合住。第十四章计算机管理制度总则为引进现代化计算机工具，推动现代化管理，使有限公司管理规范化程序化迅速快捷，特制定本制度。二本标准规定了各类台式笔记本式等计算机设备使用管理内容与要求，检查与考核。二管理内容与要求各类台式笔记本式等计算机配备由综合管理部统归口管理，计算机采购领用按公司物资管理标准执行，配备应从严掌握。各部门无权进行硬件设备的挪用调剂更换升级和淘汰报废。二各类台式笔记本式计算机均系生产经营管理工具，财产归公司所有，使用者只负责使用和保管。三各类台式笔记本式计算机的采购登记发放收回等管理程序应严格遵守公司有关办公用品管理制度。四因工作需要，由公司给个人配备的笔记本式计算机，使用人应办理借用手续，并报综合管理部备案。使用人负责维护和保管。根据工作情况，使用人所在部门有权调配，用于工作之急需使用人应积极给予配合与支持不得以其他借口予以拒绝。五各部门配备的计算机只能用作生产经营管理之用，严禁挪作他用。公司各类计算机不得安装游戏软件，不得玩游戏等。违者给予行政处罚元。六凡发现计算机有故障时，必须立即交付综合管理部计算机管理人员维修，不得私自拆卸维修，否则，因此造成的切后果，由当事人全权负责。七凡由使用人个人原因使用不当造成计算机损坏的，由使用人全权负责。八宽带网是为了方便查询资料信息发布工程进度信息收发保管，不准私自用车或供他人用车之便，如发生上述情况，当事驾驶员当事用车人均按规定给予罚款处理。驾驶员在录用时，不得隐瞒不符合驾驶条件的身体因素，如因隐瞒病情在驾驶途中引起的各种事故，由驾驶员自行负全责。不论用车者是否是本公司职工，驾驶员都应热情接待小心驾驶，遵守交通规则，确保安全，对于公司外客人，更应热情服务，以维护公司的良好形象。驾驶员应注意个人言行，不得泄漏领导谈话内容，严守保密制度。驾驶员车辆的管理由综合管理部统归口管理。十驾驶员津贴管理长途出车必须填报出车单并交由相关领导审核批准，驾驶员每月定期向综合管理部汇总上报出车单，由综合管理部负责按月统计出车情况，公司给予相应的长途出车津贴，具体参照相关管理规定。十二奖励与处罚驾驶员全年安全行车万至万含万公里奖励元，万以上至万含万公里奖励元，万公里以上奖励元发生任何起交通事故取消本年奖励。如发生交通事故损失在万元以上罚元，万元以上罚元，万元以上罚元。发生以下违纪行为按情节严重予以罚款处罚未经同意，车辆晚间未按规定停放在公司指定地点罚款元次酒后驾车罚款元次，情节严重者予以开除私自出车或未经同意提供他人用私车便利罚款元次将车辆交给无关人员驾驶罚款元次，若驾驶途中发生意外情况，由该车驾驶员负全责。十二驾驶员其他应注意的事项服从出车和其他工作安排，不得私下随意变更出车安排和无正当理由拒绝。发生交通事故